Um anúncio de 13 de agosto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que as autoridades apreenderam recentemente milhões de dólares em criptomoedas de mais de 300 contas.
O anúncio não especifica os valores apreendidos, mas identifica a operação como a maior já feita contra o financiamento de terroristas usando criptomoedas.
Uma ampla gama de agências nacionais norte-americanas, incluindo o Departamento de Segurança Interna, o FBI e o IRS (Receita Federal dos EUA), estiveram envolvidos na operação. A campanha fechou vários sites e páginas do Facebook que abertamente ou - como um caso de um site fraudulento que vendia máscaras médicas - secretamente reunia fundos para operações terroristas.
De acordo com o chefe de investigação criminal Don Fort, o IRS usou seus novos recursos de rastreamento de criptomoedas para localizar os fundos envolvidos:
“A capacidade do IRS-CI de rastrear fundos usados por grupos terroristas até sua fonte e desmantelar as redes financeiras e de comunicação desses grupos radicais os impede de causar estragos em todo o mundo.”
Há pouco mais de um mês, a Receita dos EUA estava pedindo novas ferramentas para monitorar monitorar de moedas de privacidade.
Pelo menos uma das imagens do DoJ que apresentava um endereço Bitcoin pertencente a uma afiliada do ISIS circulou pelos canais do governo por mais de um ano, representando a dificuldade das agências envolvidas para deflagrar a ação.
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