Após fechar sede da empresa no Brasil, Leidimar Lopes da Unick Forex, estaria em Belize, paraíso fiscal na América Central

Logo após fechar a principal sede da empresa no Brasil, Leidimar Lopes, Presidente da Unick Forex, teria ido para o Belieze, país da América Central, apontado como paraíso fiscal.

No domingo, 29 de setembro, os sócios da Unick Forex, esvaziaram a sede da empresa neste domingo levando todos os computadores e documentos que estavam no local. A ação não foi avisada nas redes sociais e canais de comunicação da empresa e ocorreu dias antes de uma suposta manifestação marcada para ocorrer na sede da companhia em São Leopoldo, Rio Grande do Sul.

Segundo os administradores do edifício que abrigava a empresa as salas que pertenciam a Unick já tiveram as chaves entregues e estão prontas para serem alugadas. Boatos alegam que a empresa estaria transferindo a sede para Caxias do Sul, mas nada foi confirmado.

Após o fechamento, Leidimar Lopes, teria ido ao Belieze, segundo uma mensagem assinada pelo próprio presidente da empresa. A Unick Forex, inaugurou uma sede no país da América Central no início do ano. Em um local nobre, as salas alugadas pela Unick ficam no mesmo quarteirão onde está localizado o Banco Central do pais.

 

O escritório em Belize seria responsável pela gestão contábil da empresa e inclusive tem sido alvo de investigações da Policia Federal. Segundo a PF, a Unick teria desviado dinheiro para o paraíso fiscal.

"Uma das rotas do dinheiro seria Mônaco, na Europa, e teria sido usado na compra de um iate de luxo pela cúpula da Unick. Outros destinos seriam Luxemburgo, Panamá e Belize. O dinheiro teria sido enviado ao exterior por meio de empresas offshore, possivelmente no Uruguai, especializadas em remessas para paraísos fiscais", segundo investigações da PF em curso.

Belize que faz divisa com a Guatemala, é apontada como sendo um paraíso fiscal por conta de suas políticas que, entre outras, oferecem isenção de todos os impostos locais. A interferência do governo é mínima

No país é possivel até comprar imóveis com Bitcoin de maneira totalmente privada e sem a necessidade de reportar qualquer dado sobre a transação para o governo.

"Belize é o país perfeito para guardar seus Bitcoins. Você pode comprar imóveis em Belize com o Bitcoin em uma transação totalmente privada. Quando você compra imóveis com o Bitcoin, sem passar por um banco offshore, o FATCA e os requisitos de relatório não se aplicam ao vendedor / corretor. Assim, você pode manter a transação privada. Observe que os Estados Unidos não exigem que você relate imóveis estrangeiros mantidos em seu nome. Se você comprar imóveis em Belize dentro de uma corporação, LLC ou trust, deverá informar a estrutura. Se você possui a propriedade em seu nome sem uma estrutura, não é necessário relatar a propriedade. Além disso, se você tiver uma conta bancária offshore com mais de US$ 10.000, precisará relatar essa conta no FBAR. Se você concluir a compra usando Bitcoin e nunca tiver uma conta bancária offshore, não será necessário registrar um FBAR", diz uma publicação especializada no assunto.

Além de ser um paraíso fiscal, Belize é considerado uma das nações mais belas da América Central com praias paradisíacas e um governo estável.

Como noticiou o Cointelegraph, recentemente, Leidimar Lopes, declarou, em um comunicado oficial publicado em 01 de outubro, que só pagará clientes por meio de um acordo extrajudicial e que, apesar das proibições da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, CVM e das investigações da Polícia Federal, as atividades da empresa continuam normalmente.

"Diante das ações de cobrança distribuídas contra empresas vinculadas direta ou indiretamente ao projeto Unick Academy, para evitar passivos e custos judiciais indevidos, todos os cancelamentos solicitados serão realizados por meio de acordos extrajudiciais, garantindo o recebimento e a segurança que todos os clientes precisam. Com o objetivo de demonstrar ainda mais a transparência em suas ações, a empresa optou pela contratação de um grande escritório de advocacia, com presença física para atender a todos os cancelamentos de forma profissional, rápida e eficaz, não causando prejuízo a nenhuma das partes", declarou.