Três homens presos por administrar esquema Ponzi de US$ 722 milhões

As autoridades dos Estados Unidos em Nova Jersey anunciaram a prisão de três homens acusados de fraudar investidores em mais de US$ 722 milhões como parte do suposto esquema Ponzi cripto, BitClub Network, anunciou o Departamento de Justiça em 10 de dezembro.

As acusações contra a BitClub Network

De acordo com o comunicado de imprensa, a BitClub Network prometeu taxas de retorno massivas em troca de investimentos em um pool de mineração de criptomoeda compartilhada. As partes no centro do esquema então se apropriaram de US$ 722 milhões desses fundos para sua própria vida luxuosa, em vez do prometido grupo de mineração.

As autoridades acusam ainda os três homens presos de falsificar informações sobre dividendos, a fim de solicitar mais investimentos.

Os três acusados ​​são Matthew Goettsche e Jobadiah Weeks - ambos do Colorado - e Joseph Abel, da Califórnia. As autoridades estão acusando os dois primeiros de conspiração para cometer fraude eletrônica, que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão, além de conspiração para oferecer e vender valores mobiliários não registrados. Abel, que aparentemente era menos central no esquema, só foi acusado de conspiração para oferecer e vender valores mobiliários não registrados, uma acusação que acarreta uma pena máxima de prisão de 5 anos.

O comunicado à imprensa menciona mais golpistas, que não foram nomeados ou acusados ​​de crimes.

Uma história suspeita

Esta não é a primeira indicação de que a BitClub pode não ser uma operação totalmente fraudulenta. Em 2016, o canal de notícias 99Bitcoins alertou contra o investimento na BitClub, apesar de remover um rótulo de "fraude" anterior da empresa. O autor, Ofir Beigel, explicou:

 

"Depois de reunir os fatos, não posso provar que a Bitclub Network é uma farsa sem deixar algumas dúvidas. No entanto, ainda acho que o modelo de negócios da Bitclub está ausente e, pessoalmente, não investiria."

Em março de 2017, o Cointelegraph relatou acusações de que a BitClub havia lançado um ataque de maleabilidade na rede Bitcoin (BTC).

Ação judicial em andamento contra a OneCoin

Indiscutivelmente, o mais famoso golpe da história das criptomoedas, o caso da OneCoin, viu uma ação legal recentemente. Em novembro, um júri de Manhattan considerou um advogado culpado de lavar mais de US$ 400 milhões em nome da famosa fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, também conhecida como Cryptoqueen. Por seus serviços, ele teria recebido US$ 50 milhões.

A localização de Ignatova permanece desconhecida. Somente na semana passada, o site da OneCoin finalmente ficou offline, tendo ajudado o esquema a angariar US$ 4 bilhões.