Coreia do Sul planeja repressão interagências contra transações ilegais envolvendo criptomoedas

Várias autoridades financeiras sul-coreanas planejam unir forças para combater operações ilegais envolvendo criptomoedas como o Bitcoin (BTC).

A repressão interagências vem em resposta às crescentes preocupações sobre investimentos especulativos e atividades potencialmente ilegais em meio ao boom contínuo nos mercados de criptomoedas, disse Koo Yun-cheol, chefe do Escritório de Coordenação de Políticas Governamentais.

“É preciso dar atenção especial à ocorrência de atividades ilegais com o uso de ativos virtuais”, afirmou em reunião de vice-ministros sobre criptomoedas, segundo a agência de notícias local Yonhap.

Como parte da repressão, que deve continuar até junho, a Comissão de Serviços Financeiros exigirá que as instituições financeiras locais fortaleçam o monitoramento das retiradas de criptomoedas. Qualquer atividade suspeita deve ser relatada à Unidade de Inteligência Financeira, órgão estadual responsável pela investigação de crimes financeiros.

Outros reguladores, como o Ministério das Finanças e o Serviço de Supervisão Financeira, também planejam ficar de olho nas transações cripto internacionais, observa o relatório.

A Coreia do Sul está enfrentando uma regulamentação rígida após a imposição oficial da Lei sobre Relatórios e Uso de Informações Especificadas sobre Transações Financeiras no final de março de 2021. De acordo com a lei, as exchanges locais devem manter relacionamentos com bancos locais para garantir a negociação obrigatória de contas com nomes reais. O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul tem intensificado seus esforços para combater a evasão fiscal envolvendo criptomoedas, conforme relatado em março.

Novos desenvolvimentos regulatórios na Coreia do Sul ocorreram em meio a novos máximos históricos nos mercados de criptomoedas na semana passada, com o Bitcoin ultrapassando US $ 64.000 na quarta-feira. Apesar dos preços recordes das criptomoedas, o governador do Banco da Coreia, Lee Ju-yeol, argumentou que as criptomoedas têm “limitações consideráveis” como método de pagamento, alertando que suas flutuações de preços voláteis representam uma ameaça à estabilidade financeira.