Agentes secretos dos Estados Unidos conseguiram condenar um criminoso depois de seguir suas transações com Bitcoin.

Depois de deixar um rastro de evidências digitais, um suposto golpista da cidade de Nova York que usou o Bitcoin para transações ilegais pode pegar até 20 anos de prisão.

Segundo denúncia feita pela Procuradoria dos EUA no Distrito de Massachusetts, Vitalii Antonenko seria um hackers.

E, por meio de suas atividade virtuais teria realizado tráfico de números de cartões de crédito roubados e conspirações de lavagem de dinheiro por operar um esquema criminal envolvendo pagamentos em Bitcoin.

Acusação

De acordo com a acusação, Antonenko trabalhou com outras pessoas para fazer vendas on-line de dados de cartão de crédito roubados e informações de identificação pessoal. 

O suposto criminoso foi preso no Aeroporto Internacional John F. Kennedy de Nova York no ano passado, porém o trabalho da polícia rastreando as transações e divulgado recentemente tem o poder de "sacramentar" a condenação .

“Além de vender as credenciais com Bitcoin, os criminosos também usavam a criptomoeda para ocultar a origem dos recursos e disfarçar sua natureza, localização, fonte, propriedade e controle", disse a Polícia.

Antonenko havia chegado da Ucrânia, carregado com dispositivos "que continham centenas de milhares de números de cartões de pagamento roubados". 

Após sua prisão no ano passado, seus advogados buscaram uma avaliação psiquiátrica para seu cliente, alegando que ele era instável.

Um relatório de seu advogado, Sapone & Petrillo LLP, afirma que o réu deu a entender que estava trabalhando secretamente na CIA.

Uma investigação liderada por agentes secretos que estavam rastreando transferências entre duas carteiras digitais que continham dados de transações massivas em Bitcoin, totalizando US $ 94 milhões, levou-os a Antonenko. 

O agente especial sênior Peter Gannon, do Serviço Secreto, alegou na denúncia que Antonenko controlava carteiras que trocavam mais de US$ 140.000 em fundos ilícitos de Bitcoin.

Se considerado culpado, o réu pode enfrentar até US $ 250.000 em multas por acusação de conspiração e US $ 500.000 em multas por conspiração para lavagem de dinheiro, além de uma sentença de até 20 anos de prisão.

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