A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ainda está procurando evidências de que a Binance.US tinha um backdoor para potencialmente controlar os ativos de seus clientes em um estilo semelhante ao da FTX, de acordo com uma reportagem divulgada em 27 de novembro pelo Wall Street Journal.

Em junho, a SEC entrou com um processo contra a Binance e a Binance.US, alegando que a exchange estava envolvida na venda de valores mobiliários não registrados e acusou a Binance e seu fundador de participar de uma conspiração complexa que envolvia fraude, conflitos de interesse, falta de divulgações de isenção de responsabilidade e desrespeito intencional à lei.

Uma das alegações da SEC sugere que a exchange desviou ativos de clientes a seu critério, incluindo o envio de dinheiro para a Sigma Chain, uma entidade sediada na Suíça sob o controle de Zhao.

Durante uma audiência realizada em 27 de novembro em um tribunal federal, os advogados da Binance.US alegaram que o órgão regulador de valores mobiliários não tem provas de que os ativos foram usados indevidamente, e pediram ao juiz magistrado dos EUA, Zia Faruqui, que considere a possibilidade de encerrar a investigação do órgão regulador de valores mobiliários sobre possíveis fraudes cometidas pela exchange.

Postagem no X de um observador sobre o caso da SEC contra a Binance. Fonte: X

O advogado da Binance.US, Matthew Laroche, também citou os custos crescentes do processo, observando que os ativos da Binance.US caíram quase 90% e que sua base de usuários caiu pela metade desde o início da ação judicial da SEC.

O pedido foi feito no momento em que a Binance e CZ concordaram em se declarar culpados de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões fechado com o Departamento de Justiça dos EUA, o Tesouro e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) na semana passada.

No entanto, o caso do Departamento de Justiça dos EUA não incluiu nenhuma das alegações relacionadas à fraude levantadas pela SEC em seu processo contra a exchange de criptomoedas.

Binance.US e SEC são intimadas a solucionar a disputa

O juiz Faruqui, que está presidindo o caso da Binance contra a SEC, teria dito que as confissões de culpa tornam menos provável que a Binance.US e CZ tenham se apropriado indevidamente dos ativos dos clientes.

"Em algum momento, tenho que ter fé e dizer basta", disse Faruqui aos advogados da SEC.

Faruqui pediu à Binance.US e à SEC que solucionassem a disputa e o informassem sobre a decisão conjunta até 15 de dezembro.

Enquanto isso, CZ está aguardando a decisão acerca de uma moção judicial para saber se poderá deixar os EUA agora para retornar apenas duas semanas antes da data de divulgação de sua sentença, marcada para fevereiro.

O juiz determinou que CZ não teria permissão para viajar para os Emirados Árabes Unidos - onde está baseado principalmente - até que um tribunal decidisse sobre uma moção de revisão do governo dos EUA.

Notícias de última hora: O juiz ordena que a condição que permite que CZ retorne aos Emirados Árabes Unidos enquanto aguarda a sentença seja mantida (ou seja, CZ deve permanecer nos Estados Unidos por enquanto)

(Veja o compêndio atualizado abaixo com links para todos os registros relevantes sobre o caso DOJ/Binance/CZ no tribunal)

Ontem, eu previ...

— John Reed Stark (@JohnReedStark) 

CZ pode pegar até 18 meses de prisão, de acordo com as diretrizes federais de condenação dos Estados Unidos.

LEIA MAIS