Em 31 de maio, o ex-banqueiro de investimentos Rashawn Russell foi condenado no Tribunal Distrital do Leste de Nova York, no Brooklyn, a 41 meses de prisão por fraude eletrônica em um esquema de criptomoedas e um esquema de fraude com dispositivo de acesso não relacionado. O ex-executivo do Deutsche Bank se declarou culpado das acusações em setembro.
De acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), Russell administrou o fraudulento R3 Crypto Fund entre novembro de 2020 e agosto de 2022. O fundo prometia fazer investimentos em criptomoedas e pagar retornos grandes, às vezes garantidos. Na realidade, Russell usou o dinheiro dos investidores para seu benefício pessoal ou para reembolsar outros investidores. Ele também alegou falsamente ter transferido dinheiro para investidores que pediam reembolso.
Russell também era um corretor registrado na Autoridade Reguladora da Indústria Financeira. Ele poderia ter sido condenado a 30 anos de prisão pelas acusações. Ele também foi condenado a pagar US$ 1,5 milhão em restituição às vítimas do esquema de criptomoedas.
Separadamente, entre setembro de 2021 e junho de 2023, Russell obteve 97 cartões bancários com pelo menos 43 identidades com a intenção de usá-los para transações fraudulentas.
Os promotores acusaram Russell pela acusação relacionada a criptomoedas em abril de 2023. Ele se declarou culpado de todas as acusações em setembro.
Muitas ações criminais relacionadas a criptomoedas foram frustradas
A condenação de Russell é uma das várias fraudes que enfrentaram a justiça nos últimos dois meses. Em 12 de abril, o engenheiro de segurança de computadores Shakeeb Ahmed foi condenado a três anos de prisão seguidos por três anos de liberdade supervisionada no Tribunal Distrital do Sul de Nova York por ataques de empréstimo relâmpago em exchanges de criptomoedas em 2022.
Em 15 de maio, o DOJ acusou os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro por manipular a blockchain Ethereum.
Em 18 de maio, Thomas John Sfraga se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica em conexão com uma carteira de criptomoedas inexistente e outros esquemas. No mesmo dia, duas pessoas foram presas sob sete acusações de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro internacional envolvendo fundos de um esquema de criptomoedas conhecido como "pig-butchering" no valor de mais de US$ 73 milhões.