As autoridades dos Estados Unidos prenderam dois indivíduos acusados de arquitetar um esquema de lavagem de dinheiro. O esquema envolveu canalizar mais de US$ 73 milhões por meio de instituições financeiras dos EUA e, por fim, converter os fundos em token USDT da Tether.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na sexta-feira, 17 de maio, que Daren Li foi preso no aeroporto de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, em 12 de abril, e Yicheng Zhang foi preso em Los Angeles na quinta-feira, 16 de maio. Uma acusação contra a dupla foi revelada em um tribunal da Califórnia em 16 de maio, apontando seus supostos papéis no esquema.
Li, Zhang e seus companheiros supostamente administravam uma rede criminosa transnacional que lavou milhões de fraudes cripto de “abate de porcos”, em que os fraudadores ganham a confiança das vítimas, convencem-nas a investir grandes somas e depois desaparecem com os fundos.
Os réus supostamente instruíram co-conspiradores a abrir contas bancárias nos EUA em nome de empresas de fachada. Os golpistas convenceram as vítimas a transferir milhões de dólares para essas contas bancárias nos EUA, que foram então usadas para lavar os fundos ilícitos.
Segundo o DOJ, o dinheiro foi posteriormente distribuído para diversas contas bancárias nacionais e internacionais. O DOJ declarou:
“O esquema de fraude envolveu mais de US$ 73 milhões lavados através de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e convertidos no ativo virtual USDT, ou Tether. Uma carteira de criptomoedas envolvida no esquema recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais.”
Li e Zhang enfrentam acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e seis acusações de lavagem de dinheiro internacional. Se forem considerados culpados, poderão receber uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação, totalizando potencialmente 140 anos de prisão.
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco reconheceu os desafios colocados pela fraude com criptomoedas, mas afirmou o compromisso de responsabilizar os perpetradores.
Os golpes de abate de porcos tornaram-se lucrativos para criminosos online. Em novembro de 2023, o DOJ apreendeu US$ 9 milhões de um esquema que atingiu mais de 70 cidadãos norte-americanos. Devido à sua frequência e gravidade crescentes, este tipo de fraude fez soar o alarme entre legisladores e reguladores nos últimos meses.
Os reguladores intensificaram os esforços para conter fraudes cripto e incidentes relacionados no mercado. Isto pode ser visto nas propostas de regulamentação e nas diretrizes da indústria implementadas pelas autoridades . Embora sejam aclamados os esforços para proteger os investidores e preservar os ativos digitais, alguns regulamentos podem tornar-se um obstáculo ao desenvolvimento do setor.