O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que apreendeu cerca de US$ 9 milhões em Tether (USDT), após o emissor da stablecoin congelar fundos conectados a uma organização criminosa responsável por golpes de romance.

Em um anúncio de 21 de novembro, o Departamento de Justiça disse que os fundos apreendidos vieram de “golpistas que roubaram milhões de vítimas nos Estados Unidos” e presumivelmente faziam parte dos esforços da Tether para congelar US$ 225 milhões em USDT em “carteiras auto-custodiadas externas” conectadas ao golpe. Os fundos estavam supostamente ligados a uma organização responsável por golpes de romance "abates de porcos", nos quais os malfeitores tentam desenvolver um relacionamento online com indivíduos desavisados, muitas vezes convencendo-os a investir em negócios legítimos antes de enganá-los.

“Esses golpistas se aproveitam de investidores comuns ao criar sites que dizem às vítimas que seus investimentos estão gerando dinheiro”, disse Nicole Argentieri, procuradora-geral assistente interina. “A verdade é que esses atores criminosos internacionais estão simplesmente roubando criptomoedas e deixando as vítimas sem nada [...] embora o cenário atual do ecossistema de criptomoedas possa parecer uma maneira ideal de lavar ganhos ilícitos, as forças da lei continuarão a desenvolver a expertise necessária para seguir o dinheiro e apreendê-lo de volta para as vítimas.”

De acordo com o Departamento de Justiça, analistas do Serviço Secreto dos EUA rastrearam as criptomoedas, que haviam sido lavada através de diferentes endereços de carteira e exchanges — uma prática conhecida como “chain hopping”. O governo dos EUA também reconheceu a contribuição da Tether “por sua assistência em efetivar a transferência desses ativos”.

Oficiais dos EUA já usaram sua autoridade para apreender fundos ilícitos relacionados a golpes e crimes de criptomoedas, como quando assumiram o controle de cerca de 70.000 Bitcoin (BTC) ligados ao Silk Road em 2020. A empresa de cripto 21.co relatou em outubro que o governo dos EUA detinha mais de US$ 5 bilhões em cripto, segundo sua análise de apreensões

No dia 21 de novembro, o Departamento de Justiça anunciou planos de anunciar "ações significativas de aplicação da lei em criptomoedas" em coordenação com o Departamento do Tesouro dos EUA e a Comissão de Neogicação de Futuros de Commodities. Muitos especularam que o anúncio se referia a um acordo relatado de US$ 4 bilhões com a Binance, no qual Changpeng Zhao supostamente planeja renunciar.

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