A personalidade de criptomoedas Thomas John Sfraga se declarou culpada de fraude eletrônica depois de supostamente enganar mais de uma dúzia de vítimas para que investissem em empreendimentos inexistentes, incluindo esquemas fraudulentos de criptomoeda.
“Sfraga convenceu uma vítima a investir em uma “carteira virtual” de criptomoedas fictícia, declarou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em um comunicado de 17 de maio . A agência explicou ainda que Sfraga tem experiência em podcasting e na indústria de criptomoedas, inclusive atuando como anfitrião de eventos de criptografia em Nova York.
“Ele prometeu às vítimas retornos sobre seus investimentos de até 60% em três meses”, acrescentou o DOJ. No entanto, parece que ele operava um esquema Ponzi, em que os retornos pagos aos investidores anteriores não provinham de lucros legítimos, mas sim dos investimentos de novos participantes.
“Na realidade, porém, Sfraga converteu o dinheiro em seu próprio benefício, para pagar despesas e para pagar vítimas anteriores e parceiros de negócios”, explicou. Várias dessas vítimas eram alegadamente amigos e vizinhos de Sfraga, cuja confiança ele traiu ao “roubar mais de US$ 1,3 milhão das suas poupanças arduamente conquistadas”.
Tais ganhos não são incomuns no mercado de criptomoedas — o Bitcoin (BTC) subiu 65% em três meses deste ano, de 24 de janeiro a 24 de abril, de acordo com dados da CoinMarketCap. No momento da publicação, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 66.860.
Várias altcoins obtiveram retornos muito maiores no mesmo período — Pepe (PEPE) e Dogwifhat (WIF) aumentaram 722% e 656%, respectivamente, nos mesmos três meses.
O episódio ocorre depois de uma repressão à fraude de criptomoedas nos últimos tempos.
Em 15 de maio, o Cointelegraph informou que o DOJ acusou os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
O DOJ alegou que eles obtiveram US$ 25 milhões em criptomoedas em aproximadamente 12 segundos usando um esquema que prejudica a integridade do blockchain.
Apenas um mês antes, em 4 de abril, a ex-chefe do departamento jurídico e de conformidade do esquema multibilionário de fraude OneCoin foi condenada a quatro anos de prisão depois de admitir que ajudou a lavar milhões de dólares.