Um ex-banqueiro de investimentos do Deutsche Bank - que foi acusado no início de 2023 em relação a um esquema fraudulento de negociação de criptomoedas - se declarou culpado por fraude de investimento e pode enfrentar até 30 anos de prisão.
De acordo com um comunicado de 19 de setembro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Rashawn Russell, de 27 anos, se declarou culpado por participar de um esquema em que operou um fundo de investimento em criptomoedas fraudulento chamado "R3 Crypto Fund".
Entre novembro de 2020 e agosto de 2022, Russell fraudou 29 investidores em US$ 1,5 milhão, aproveitando sua reputação como banqueiro de investimentos e corretor financeiro licenciado para prometer que seria capaz de gerar retornos garantidos e excepcionais em uma série de investimentos em criptomoedas.
CONTINUAÇÃO DOS CRIMES DE CRIPTO: O ex-banqueiro de investimentos do Deutsche Bank Rashawn Russell, que negou ter fraudado investidores em uma fraude de #criptomoeda, hoje se declarou culpado em # EDNY. Ele foi indiciado em abril e acusado de enganar os investidores ao prometer “retornos garantidos”. pic.twitter.com/Da0gYrbqqV
– Inner City Press (@innercitypress) 19 de setembro de 2023
Em várias ocasiões, Russell mentiu para os investidores sobre seus investimentos e fabricou vários documentos com informações falsas sobre seus retornos, de acordo com o DOJ.
A acusação descobriu que Russell enviou imagens alteradas de seu saldo bancário para seus investidores. Em outra ocasião, quando um investidor tentou resgatar um de seus investimentos em criptomoedas, Russell nunca enviou o dinheiro e, em vez disso, enviou a seu alvo uma confirmação falsa de transferência de dinheiro.
Segundo os promotores, a maioria dos US$ 1,5 milhão obtidos de suas vítimas nunca foi usada para investir em ativos de criptomoedas. Em vez disso, os fundos foram desviados por Russell e usados "para seu benefício pessoal, para jogar e para pagar investidores anteriores" no esquema.
Além de seu esquema de investimento, Russell também se declarou culpado por seu papel em um esquema separado de roubo de identidade, onde obteve fraudulentamente cartões de crédito e outros dispositivos usando informações falsas.
O DOJ afirmou que Russell obteve esses documentos de identidade com a intenção de usá-los para realizar transações ilegais e não autorizadas.
Após a sentença, ele enfrenta até 30 anos de prisão por seus crimes, com o juiz Sanket Bulsara, do Tribunal de Magistrados dos EUA, determinando que ele deve pagar mais de US$ 1,5 milhão em restituição.
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