O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, recentemente desistiu de uma proposta que exigia que exchanges e plataformas de criptomoedas verificassem a identidade dos clientes que exportam ativos digitais para carteiras auto-hospedadas. A exchange OKCoin observou que a proposta criaria complicações para exchanges.

“Após a revisão preliminar da proposta da FinCen [Financial Crimes Enforcement Network], bem como dos requisitos de verificação da carteira, acreditamos que a proposta de estender o requisito de CTR para exchanges de criptomoedas e ter que coletar o endereço físico do destinatário significaria mais custo operacional e administrativo para as exchanges ”, disse a diretora de conformidade do OKCoin, Megan Monroe-Coleman, ao Cointelegraph.

Rumores de novas leis de carteira de criptomoedas circularam no espaço cripto por semanas antes de Mnuchin finalmente anunciar a "bomba" em 18 de dezembro, antes de sua provável saída do cargo. Apesar de ser apenas uma proposta nesta fase, o novo regulamento vai exigir a identificação de informações sobre as partes que enviam valores de criptomoedas superiores a US$ 3.000 para uma carteira independente. Se movido entre as exchanges, o limite sobe para US$ 10.000.

Após a revelação na sexta-feira, os membros do setor agora têm uma janela de 15 dias para comentar a proposta. “O FinCen citou especificamente a 'segurança nacional' como o motivo da proposta e um cronograma extremamente curto para comentários”, disse Monroe-Coleman, acrescentando:

“Portanto, os comentários do OKCoin que apresentaremos a eles se concentrarão nos desafios que prevemos para o nosso negócio e para a indústria como um todo. Gostaríamos de solicitar que a FinCen emita diretrizes práticas e claras, além de permitir um período de carência generoso para permitir uma implementação bem-sucedida pela indústria, à luz da realidade de que não há uma solução clara ou ferramentas abrangentes da indústria que possam ajudar no cumprimento desta regulação."

A proposta, no entanto, não foi tão incapacitante quanto rumores iniciais. Antes de seu lançamento, vários membros do Congresso dos Estados Unidos se manifestaram contra possíveis detalhes da legislação, que incluía a palavra de uma lista de permissões de endereços permitidos que não constavam na proposta.

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