O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu um inquérito civil para investigar a A2 Trader e seu dono, Kleiton Alves, que deve ser intimado a depor nos próximos dias. A informação é do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte.
Segundo a publicação do Diário Oficial, "há informações de prática de pirâmide financeira, mediante o pagamento de valores a pessoas pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema".
Com a abertura do inquérito, Kleiton Alves deve ser intimado para depor e se for acusado terá de responder pelos supostos crimes praticados pela A2 Trader.
Kleiton Alves, quando anunciou o fechamento da empresa, ainda havia justificado o encerramento para não "esperar ações das autoridades", temendo investigação da Comissão de Valores Mobiliários ou do Ministério Público.
A A2 Trader operava de forma semelhante a outra empresa brasileira, a Unick Forex, pirâmide de Bitcoin que foi desmontada pela Polícia Federal em outubro de 2019. Oferecia investimentos em Bitcoin com retornos "garantidos" muito acima do mercado, até o momento em que passou a ter dificuldades para honrar seus compromissos.
No fim de 2019, quando anunciou o fechamento da empresa pelas redes sociais, Alves viu investidores furiosos invadirem a então sede da empresa e tentar depredar o imóvel. A polícia foi chamada e evitou que a depredação seguisse.