Elliptic, uma empresa líder em análises de blockchain, encontrou grandes mudanças nas tendências recentes de atividas ilícitas com criptomoedas.
De acordo com o estudo da empresa de 9 de dezembro, a proporção de transações de Bitcoin que a empresa vinculou à atividade criminosa está muito baixa em relação ao seu pico de 2012:
No entanto, os malfeitores continuam encontrando novas maneiras de colocar ganhos ilícitos em criptomoedas. A Elliptic observou um ligeiro aumento no uso de criptomoedas, mas um grande aumento nas carteiras de criptomoedas focadas em privacidade:
O aumento da pressão legal e das acusações criminais sobre as operadoras pode ter mudado a dependência dos mixers ao longo dos anos. Isso também é provável graças a empresas como a Elliptic, ou concorrentes Cyphertrace e Chainalysis, que se tornaram boas em rastrear criptomoedas em mixers.
Enfrentando exigências cada vez maiores para atender seus clientes em todo o mundo, as exchanges também perderam terreno como destino de criptomoedas ilegais. As carteiras de privacidade, no entanto, dispararam. David Carlisle da Elliptic disse:
“A tendência mais significativa que observamos foi o aumento do uso de carteiras de privacidade, como a Wasabi Wallet, no processo de lavagem. Em 2020, pelo menos 13% de todos os rendimentos criminais em Bitcoin foram enviados por meio de carteiras de privacidade, o que é um aumento de apenas 2% em 2019. ”
A Elliptic não havia respondido ao pedido do Cointelegraph por comentários até o momento da publicação.
O Wasabi, por sua vez, enfrentou questões sobre a durabilidade de seus recursos de privacidade no passado. Parece que eles representam, no mínimo, uma barreira para as empresas de análise.
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