Uma funcionária do setor hoteleiro foi supostamente considerada culpada de lavagem de dinheiro em um tribunal especializado do Reino Unido em grandes casos de fraude após a descoberta de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin ( BTC ) em sua posse.
De acordo com um relatório recente da BBC, o Tribunal da Coroa de Southwark considerou Jian Wen culpado de lavagem de dinheiro usando Bitcoin para comprar “casas e joias multimilionárias”. A investigação envolveu o exame minucioso de 48 dispositivos eletrônicos e milhares de arquivos digitais, muitos dos quais foram traduzidos do mandarim.
A mudança no estilo de vida de Wen foi o que chamou a atenção das autoridades. Em 2017, ela passou de morar em um apartamento acima de um restaurante chinês para alugar uma casa de seis quartos no norte de Londres, custando aproximadamente US$ 21.420 por mês.
Em 31 de janeiro, o Cointelegraph informou que foi a tentativa de compra de uma mansão de US$ 30 milhões em Londres que foi a bandeira vermelha definitiva para as autoridades investigá-la.
Durante o mesmo ano, ela teria tentado comprar várias casas caras em Londres , mas enfrentou desafios para passar cheques de lavagem de dinheiro, apesar de alegar ter ganhado milhões com a mineração de Bitcoin.
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A polícia do Reino Unido afirmou que a apreensão foi “a maior do tipo no Reino Unido”. Wen foi condenado por “participar ou estar envolvido em um acordo de lavagem de dinheiro” e deverá ser sentenciado em 10 de maio.
O promotor-chefe da Coroa, Andrew Penhale, reiterou o uso proeminente de ativos digitais em atividades criminosas nos últimos tempos:
“O Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usados por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam aproveitar os benefícios de sua conduta criminosa.”
No entanto, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contradiz a afirmação comum das autoridades de que as criptomoedas são uma escolha popular para lavagem de dinheiro, declarando que o dinheiro continua a ser a opção preferida.
Em 8 de fevereiro, o Cointelegraph informou que o Tesouro destacou o anonimato e a estabilidade do dinheiro como meio de pagamento como a principal razão pela qual continua sendo o método preferido de lavagem de rendimentos ilícitos.
Da mesma forma, a bolsa de valores Nasdaq lançou recentemente o seu “Relatório Global de Crimes Financeiros”, que destaca dados relacionados ao crime financeiro no ano passado, sem nenhuma menção ao Bitcoin ou as criptomoedas.
O relatório estimou que, em 2023, cerca de 3,1 biliões de dólares em fundos ilícitos fluíram através do sistema financeiro global.