A empresa de bolsa de valores Nasdaq lançou seu "Relatório Global sobre Crime Financeiro", destacando dados relacionados a crimes financeiros no último ano. Bitcoin (BTC) e cripto não foram mencionados, reforçando a crença de muitos de que o dinheiro (moeda fiduciária) é rei quando se trata de facilitar crimes.
O relatório destacou que o crime financeiro continua sendo um problema de "vários trilhões de dólares". A Nasdaq estimou que, em 2023, cerca de US$ 3,1 trilhões em fundos ilícitos fluíram pelo sistema financeiro global. Através da lavagem de dinheiro, os fundos alimentaram crimes como tráfico humano e de drogas e financiamento ao terrorismo.
Dentro dos trilhões de dólares de fundos ilícitos, a Nasdaq descobriu que US$ 782,9 bilhões estavam envolvidos em atividades de tráfico de drogas, enquanto US$ 346,7 bilhões estavam ligados ao tráfico humano. Além disso, o relatório destacou que cerca de US$ 11,5 bilhões foram usados para financiamento ao terrorismo. Além desses, US$ 485,6 bilhões foram perdidos em golpes de fraude e esquemas de fraude bancária em 2023.
Dentro do relatório, a presidente e CEO da Nasdaq, Adena Friedman, disse que as instituições financeiras "estão na vanguarda deste problema há décadas". A CEO escreveu que as instituições continuam a se engajar na luta para prevenir fraudes. Friedman disse que as instituições financeiras estão respondendo à pressão para prevenir fraudes, mas não podem fazer isso sozinhas. Friedman explicou:
“Ultimamente, sabemos que nenhuma empresa, indústria, tecnologia ou governo vai resolver o problema complexo do crime financeiro sozinhos. Todos nós temos uma responsabilidade — conosco mesmos e com o mundo — de ser parte da solução.”
Em uma declaração enviada ao Cointelegraph, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, descreveu o problema multitrilionário do crime financeiro como incrivelmente alarmante. O executivo ecoou o sentimento de que nenhuma empresa única pode resolver o problema e disse que “somente através da cooperação multilateral teremos sucesso em parar essas atividades ilícitas”.
De acordo com Ardoino, a Tether continua a colaborar com agências de aplicação da lei em todo o mundo para congelar endereços e carteiras envolvidas em atividades criminosas, e ele convocou as instituições tradicionais a fazerem o mesmo.
“A Tether está comprometida em continuar nossa abordagem cooperativa com a aplicação da lei para interromper crimes financeiros destrutivos, e ecoamos os apelos neste relatório da Nasdaq para que as instituições financeiras tradicionais façam sua parte, assim como a Tether está fazendo,” Ardoino escreveu.
Em 18 de janeiro, um relatório publicado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis destacou que, no espaço cripto, as stablecoins foram a "criptomoeda de escolha" entre criminosos em 2022 e 2023. O volume de transações ilícitas de stablecoins superou o de Bitcoin, Ether (ETH) e outras altcoins.
Enquanto isso, Gabor Gurbacs, diretor de Estratégia de Ativos Digitais na empresa de investimento VanEck, destacou em uma postagem no X (anteriormente Twitter) que não houve menção a BTC, cripto ou stablecoins no relatório da Nasdaq. O executivo apontou para bancos e instituições e disse que eles são o “principal canal” para atividades criminosas.
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