As autoridades supostamente apreenderam Bitcoin no valor de US$ 1,7 bilhão após uma ex-trabalhadora de restaurante tentar comprar uma mansão no valor de cerca de US$ 30 milhões em Londres.
Em 30 de janeiro, a Sky News relatou que Jian Wen, uma cidadã chinesa que se tornou cidadã britânica em 2018, foi supostamente recrutada para ajudar Zhimin Qian na lavagem de dinheiro. Qian, que foi para o Reino Unido sob uma identidade falsa, precisava de ajuda para limpar os fundos obtidos de um esquema de fraude de investimento facilitado na China de 2014 a 2017.
Wen trabalhava em um restaurante chinês no sudeste de Londres antes de conhecer Qian. A trabalhadora do restaurante vivia em um quarto sob o restaurante antes de conhecer seu “chefe”, a quem ela apresentou como trabalhando em um negócio internacional de joias.
A promotora Gillian Jones disse que Wen tentou comprar itens de luxo e imóveis em Londres com Bitcoin (BTC). Isso incluiu uma mansão de sete quartos em Hampstead com piscina. A propriedade estava no mercado por US$ 30 milhões, mas as compras não foram concluídas quando Wen não conseguiu explicar a origem dos ativos cripto.
Jones disse ao júri no julgamento que Wen não estava envolvida na fraude cometida por Qian. No entanto, Wen é acusada de converter Bitcoin em dinheiro, itens de luxo e imóveis em nome de Qian.
As autoridades supostamente invadiram uma casa que Wen e Qian alugaram e confiscaram vários dispositivos contendo mais de 61.000 BTC, no valor de cerca de US$ 1,7 bilhão quando foi acessado em 2021.
Inicialmente, Wen afirmou que o cripto que ela possuía havia sido minerado. Depois, ela mudou sua história, dizendo que era um “presente de amor”, apresentando uma escritura afirmando que ela recebeu 3.000 BTC de Qian.
Wen está agora em julgamento no Southwark Crown Court por três acusações de lavagem de dinheiro entre outubro de 2017 e janeiro de 2022. Ela nega todas as acusações contra ela. Enquanto isso, Qian já fugiu do Reino Unido e ainda está foragido.
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