A exchange de criptomoedas Binance, seu ex-CEO Changpeng Zhao, juntamente com os governos do Irã e da Síria, foram nomeados como réus em uma ação judicial movida por três famílias de vítimas afetadas pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.
Os autores da ação, que incluem ex-reféns, membros da família dos afetados e o espólio de um médico morto enquanto tratava de vítimas do ataque, estão buscando indenizações de acordo com a Lei Antiterrorismo dos Estados Unidos, alegando que os réus forneceram "assistência substancial" aos terroristas.
A denúncia foi apresentada no Tribunal Distrital Sul de Nova York em 31 de janeiro, declarando:
"A ré Binance processou inúmeras transações associadas ao Hamas e a grupos terroristas palestinos entre 2017 e meados de 2023, fornecendo uma ferramenta de financiamento clandestino que a Binance deliberadamente escondeu dos reguladores dos EUA."
Os autores da ação alegam que a Binance auxiliou e foi cúmplice de organizações terroristas estrangeiras designadas, fornecendo apoio material a terroristas, e fornecendo apoio material a organizações terroristas estrangeiras. Eles estão buscando indenizações compensatórias e punitivas e o reembolso dos custos do processo.
Os réus também se referiram ao acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em novembro, que incluía violações contra a lavagem de dinheiro, declarando:
"O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ("DOJ") e os órgãos reguladores dos Estados Unidos descobriram que, durante anos, a Binance [...] permitiu conscientemente que agentes ilícitos, incluindo o Hamas e outros grupos terroristas, evadissem as leis e restrições regulatórias dos Estados Unidos relacionadas ao financiamento do terrorismo."
No acordo, a Binance se comprometeu a pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e a submeter-se a um amplo monitoramento por parte das agências governamentais dos EUA. Após o ataque a Israel em 7 de outubro, a exchange de criptomoedas congelou as contas associadas ao Hamas em poucos dias, a pedido das autoridades israelenses.
Ações efetivas contra o financiamento ao terrorismo foram solicitadas no Congresso dos EUA por ambos os partidos, com a Binance sendo especificamente citada em algumas manifestações.
O Cointelegraph entrou em contato com a Binance, mas não recebeu uma resposta imediata sobre o processo.
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