As autoridades francesas teriam iniciado uma investigação sobre a exchange de criptomoedas Binance por acusações de lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

De acordo com um relatório da Reuters de 28 de janeiro, a divisão de crimes econômicos e financeiros do Ministério Público de Paris afirmou ter aberto uma investigação sobre as atividades da exchange entre 2019 e 2024, relacionadas à lavagem de dinheiro supostamente vinculada ao tráfico de drogas. Usuários da Binance também alegaram que a exchange forneceu informações incorretas, resultando em perdas financeiras.

Relatórios anteriores sugerem que as autoridades francesas investigam a filial local da Binance desde pelo menos 2022 por suspeitas de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para obter um comentário, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.

As autoridades francesas parecem ter intensificado a fiscalização regulatória sobre os provedores de serviços de cripto, mas continuam autorizando empresas a operar no país sob as devidas licenças. A investigação reportada sobre a Binance ocorreu mais de 30 dias após a exchange de cripto Bybit anunciar que planejava encerrar suas operações no país até janeiro, citando regulamentações.

Binance ainda enfrenta processos e investigações internacionais

Nos Estados Unidos, a Binance enfrenta diferentes desafios legais. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continua avançando com uma ação civil contra a exchange, apresentada em 2023, apesar de relatórios sugerirem que o órgão regulador poderia mudar de postura sob uma nova administração presidencial.

O ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, cumpriu quatro meses em uma prisão federal em 2024 após se declarar culpado de uma acusação criminal como parte de um acordo com as autoridades dos EUA. Embora Zhao tenha, em grande parte, se afastado de sua posição na exchange, a Binance afirmou em 23 de janeiro que o ex-CEO desempenharia um "papel ativo" em sua incubadora de tecnologia, recentemente renomeada para YZi Labs.

Em dezembro, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) tomou medidas legais contra a divisão de derivativos local da Binance, alegando que ela não forneceu a proteção adequada para os consumidores. O regulador afirmou que a plataforma classificou erroneamente mais de 500 clientes de varejo como investidores institucionais entre 2022 e 2023.