Os problemas jurídicos da principal exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, continuam aumentando. Uma reportagem recém publicada sugere que a exchange está sob investigação na França desde o início de 2022.

De acordo com uma reportagem publicada no jornal francês Le Monde, o braço da exchange de criptomoedas com sede na França foi objeto de uma investigação preliminar – conduzida pelo Serviço de Investigação Judicial de Finanças sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris – que teve início em fevereiro de 2022.

A Promotoria de Paris teria citado como base da investigação “atos de exercício ilegal da função de prestador de serviços de ativos digitais (PSAN) e atos de lavagem de dinheiro agravante, por participação em operações de investimento, ocultação e conversão de divisas, esta última realizada por autores de crimes que geraram lucros.”

A Binance supostamente não seguiu ou cumpriu os procedimentos de identificação de clientes (KYC), que poderiam associar os usuários da plataforma a possíveis atividades de lavagem de dinheiro.

A exchange de criptomoedas supostamente não conseguiu obter uma licença operacional e, portanto, oferecia ilegalmente seus serviços a clientes franceses. Desde 2019, as exchanges de criptomoedas em operação na França precisam obter a aprovação da Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) para oferecer serviços de compra e venda de ativos. No entanto, a Binance, que opera na França desde 2020, teria recebido a aprovação da AMF apenas em maio de 2022.

Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph:

"A Binance investe tempo e recursos consideráveis para cooperar com a aplicação da lei globalmente. Cumprimos todas as leis da França, assim como em todos os outros mercados em que operamos. Não comentaremos detalhes da aplicação da lei ou de investigações regulatórias, exceto para dizer que as informações sobre nossos usuários são mantidas em segurança e fornecidas apenas a funcionários do governo mediante o recebimento de justificativa apropriada documentada."

Relatos da investigação na França surgem poucos dias depois da abertura de um processo contra a Binance nos Estados Unidos. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou 13 acusações contra a subsidiária americana da exchange de criptomoedas, a Binance.US, e Changpeng Zhao, CEO da Binance.

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