A exchange de criptomoeda Exmo foi hackeada e não consegue recuperar a maior parte dos fundos roubados. Os hackers retiraram milhões de dólares em criptomoedas por meio da exchange Poloniex.

No dia 21 de dezembro, a Exmo anunciou um grande hack que fez com que a plataforma congelasse todas as retiradas. A empresa sediada no Reino Unido agora estima as perdas totais de mais de US$10,5 milhões em vários ativos digitais como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), XRP, Bitcoin Cash (BCH) e Zcash (ZEC) .

Os executivos da Exmo alegam que até US$ 4 milhões de ativos roubados não podem ser recuperados devido aos criminosos terem feito retiradas por meio da Poloniex. Um porta-voz do Departamento de Conformidade da Poloniex disse ao Cointelegraph:

“Depois de recebermos as informações da equipe da Exmo, identificamos e congelamos rapidamente as duas contas. Infelizmente, todos os ativos afetados foram retirados horas antes mesmo de sermos contatados pela Exmo. ”

De acordo com os cálculos de Exmo, o Poloniex permitiu que os hackers retirassem US $ 1 milhão em XRP e US $ 2,8 milhões em ZEC. Executivos da Exmo alegaram que o motivo da perda foi a falta de medidas de combate à lavagem de dinheiro aplicadas pela Poloniex. Como a Poloniex supostamente mudou sua sede dos Estados Unidos para Seychelles, a Exmo apresentou um relatório sobre a questão ao Banco Central das Seychelles.

Posteriormente, a Poloniex negou as alegações de Exmo ao Cointelegraph, alegando que a exchange tem fortes políticas AML e KYC:

“Em relação às nossas políticas KYC e AML, a Poloniex segue procedimentos rigorosos para monitorar, detectar, prevenir e relatar possíveis crimes de lavagem de dinheiro e financeiros. Utilizamos software líder de mercado da Jumio, EVS e Elliptic para conduzir a identificação, verificação, OFAC, sanções e rastreamento de transações. As contas afetadas foram criadas há mais de 4 semanas e foram totalmente verificadas usando o software e os padrões mencionados anteriormente. ”


Conforme relatado anteriormente, o incidente de segurança da Exmo fez com que a plataforma perdesse cerca de 5% de seus ativos totais. A exchange disse que o hack afetou apenas as carteiras quentes da bolsa, prometendo cobrir as perdas dos usuários. Como parte de uma investigação para recuperar os fundos roubados, a Exmo forneceu carteiras associadas a hackers e anunciou a colaboração com as principais exchanges globais, como a Kraken e Yobit, bem como com as empresas de análise de criptomoedas, Chainalysis e CipherTrace.

Em uma atualização de segurança no dia 23 de dezembro, Exmo disse que a exchange espera começar a retomar os saques para as principais criptomoedas entre 25 e 26 de dezembro.

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