Traficantes de drogas da Deep Web se declaram culpados e perdem suas criptomoedas

Um casal que está operando na Merced, Califórnia, se declarou culpado de vender drogas na deep web em troca de criptomoedas, incluindo Bitcoin ( BTC ) e Bitcoin Cash ( BCH ).

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou as acusações em um comunicado de imprensa em 6 de agosto. De acordo com o anúncio, Jabari Monson se declarou culpado de conspirar para distribuir substâncias controladas, enquanto Saudia Monson se declarou culpado de violar a Lei de Viagens. Saudia supostamente usou o correio e a internet para distribuir substâncias controladas. 

De acordo com o comunicado de imprensa, os Monsons distribuíram cocaína, base de cocaína, metanfetamina e maconha através de várias contas de fornecedores no Dreem Market, mercado da deep web, por cerca de meio ano. Essas contas incluem "Best Buy Meds", "Trap Mart" e "House Of Dank".

Advogados adjuntos dos Estados Unidos irão processar o caso, e os Monsons devem ser sentenciados por um juiz distrital dos EUA em 19 de novembro. O anúncio observa que a sentença máxima de Jabari é de 40 anos de prisão e multa de US$ 5 milhões, enquanto a de Saudia é de cinco anos de prisão acompanhados de uma multa de US$ 250.000.

Como parte de um acordo judicial, o casal concordou em entregar as criptomoedas frutos de suas operações.

Drogas por criptomoedas

Como previamente relatado pelo Cointelegraph, dois homens se declararam culpados de vender substâncias regulamentadas por pagamentos com criptomoedas e pela Western Union na darknet em abril, além de lavagem de dinheiro. Os dois homens acusados, Callaway Crain e Mark Sanchez, supostamente operaram o site NextDayGear e produziram alguns de seus produtos. Estes aparentemente incluídos esteróides, Xanax e Viagra, entre outros. 

Mais recentemente, um jornalista da Floridian se declarou culpado de participar de uma conspiração de tráfico de drogas apoiada por Bitcoin, bem como de lavagem de dinheiro. Esse réu, Richard Castro, supostamente participou da distribuição on-line de três opioides controlados. Como parte de seu acordo, Castro concordou em perder os US$ 4 milhões que adquiriu, incluindo ativos distribuídos em sete diferentes carteiras de Bitcoin.