Um homem da Flórida se declarou culpado de participar de uma rede multimilionária de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas com Bitcoin.
Segundo um comunicado de 25 de julho da Procuradoria do Distrito Sul de Nova York, o acusado, Richard Castro, se declarou culpado de lavagem de dinheiro e de conspiração para distribuir três substâncias opiáceas controladas através da Dark Web e de e-mails criptografados.
Castro - que usava diversos apelidos, como "Chems_usa", "Chemical_usa" e "Jagger109" - vendeu narcóticos em Bitcoin (BTC) e concordou no julgamento em pagar US$ 4.156.198,18, incluindo os fundos armazenados em sete endereços diferentes de carteira da BTC.
As três substâncias vendidas ilicitamente entre o outono de 2015 e a primavera de 2019 por Castro e seu co-réu e conspirador Luis Fernandez eram os opioides sintéticos carfentanil, fentanil e fenil fentanil. O primeiro destes, o fentanil, chega a ser mais forte do que a heroína, segundo o comunicado, que se refere ao carfentanil como uma droga cerca de 100 vezes mais forte que o fentanil.
Castro se gabava na dark web por ter completado mais de 3.200 transações em outros mercados - incluindo mais de 1.800 no AlphaBay. O texto ainda cita comentários de clientes de Castro na dark web, classificando as drogas como "extremamente potentes, definitivamente o verdadeiro 'Carf'". Outro usuário diz que "o Carfent é incrivelmente bem sintetizado, continue com o trabalho incrível."
Depois de encerrar suas operações dark web no verão de 2018, Castro migrou para e-mails criptografados, exigindo que os possíveis clientes pagassem primeiro uma taxa.
A investigação teve a participação de um policial à paisana infiltrado, o que levou às provas e às acusações contra o réu.
Em um comunicado, o Procurador de Manhattan, Geoffrey S. Berman, disse:
“Durante anos, Richard Castro usou a dark web para distribuir grandes quantidades de poderosos opióides [...] Ele pensou que poderia se esconder atrás do anonimato da internet, mas graças aos nossos colegas das forças da lei, 'Chems_usa' está agora na prisão dos EUA ”.
Fidel se declarou culpado de uma "conspiração para distribuição e posse de três substâncias controladas" - com pena mínima obrigatória de 10 anos de prisão e pena máxima de prisão perpétua - e uma acusação de lavagem de dinheiro, que tem uma sentença máxima prevista de 20 anos em regime fechado.
A sentença de Castro está prevista cumprimento a partir de outubro de 2019.
No começo do mês, a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York prendeu outro suposto traficante de drogas, Hugh Brian, acusando-o de lavagem de dinheiro através de criptomoedas de mais de US $ 19 milhões, em lucros obtidos no Silk Road, agora extinto mercado da darknet.