Um regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, o Texas State Securities Board (TSSB), detectou mais uma onda de golpes com criptomoedas.
Em 3 de setembro, o comissário de valores mobiliários do Texas, Travis J. Iles, entrou com uma ordem de interrupção de emergência contra dois supostos esquemas de criptomoedas conhecidos como Forex Birds e PEK Universe.
O pedido publicado indica Kumar Babu Bondesi e Darwin Eric Balusek como os supostos operadores dos esquemas. De acordo com o TSSB, Balusek também é conhecido pelo apelido de “Papa do Bitcoin”.
Operando no exterior, os entrevistados são acusados de ofertas fraudulentas de valores mobiliários vinculados a câmbio estrangeiro (forex) e criptomoedas, disse a autoridade. De acordo com o TSSB, o Forex Birds estava prometendo aos investidores ganhos de até 11%, com depósitos de até $ 1 milhão. A Forex Birds também é acusada de enganar os investidores, alegando estar registrada em várias autoridades na Europa e na Austrália.
Pek Universe, o suposto promotor de programas de criptomoeda, prometia obter lucros diários para os investidores - quase 2% ao dia durante 30 dias. Tanto o Forex Birds quanto o Pek Universe não foram registrados para negociar com títulos no Texas, disse o regulador.
De acordo com a ordem oficial, os réus enfrentam uma multa de US$ 10.000 ou dois a 10 anos de prisão ou ambos. Os respondentes devem solicitar uma audiência com o regulador antes de 31 de setembro. Até o momento, os sites Forex Birds e Pek Universe ainda estão intactos.
O Texas State Securities Board é um dos reguladores mais ativos dos EUA em termos da indústria de criptografia. A autarquia é conhecida como primeiro regulador estadual de valores mobiliários nos EUA a entrar com uma ação de coação contra uma empresa relacionada a criptomoedas. Em julho de 2020, o TSSB fechou o Mirror Trading International, um esquema de criptomoedas de vários níveis que operava na África do Sul.
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