Austrália investiga grandes crimes fiscais como parte de força tarefa de fiscalização focada em cripto

A agência tributária australiana, o Australian Tax Office (ATO), está investigando 12 grandes esquemas internacionais de evasão fiscal, com foco nas atividades habilitadas por criptomoedas. A notícia foi divulgada pelo jornal The Sydney Morning Herald em 6 de junho.

As investigações transnacionais intensificadas do ATO foram reveladas após uma reunião do J5 - também conhecido como "The Joint Chiefs da Global Tax Enforcement".

Conforme relatado anteriormente, o J5 é um grupo de trabalho internacional de autoridades de segurança fiscal de Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. Ele foi criado em julho de 2018 em uma tentativa de enfrentar os riscos relacionados a criptomoeda e cibercrime, em particular seu papel em crimes fiscais transnacionais e lavagem de dinheiro.

De acordo com o Sydney Morning Herald, a última reunião do J5 revelou que a coalizão estava compartilhando intensamente dados para poder prosseguir com 60 investigações globais, com o ATO supostamente envolvido diretamente em 12.

O vice-comissário do ATO, Will Day, teria revelado que pelo menos uma das investigações envolve uma instituição financeira global e seus intermediários, o que, acredita-se, ajudou os clientes a esconder dados de ativos e renda. Em sua declaração, Day destacou os riscos representados pelas criptomoedas em particular, observando que:

“Estamos vendo o uso de criptomoedas de maneiras que nunca vimos antes. Em nível australiano, definitivamente há uso legítimo para investimento em criptomoedas, mas também nós as vemos sendo usadas para facilitar crimes fiscais”.

A cooperação do J5 permitiu, segundo notícias, uma troca e análise de dados mais organizada e intensiva através das fronteiras. O Sydney Morning Herald relata que as autoridades fiscais holandesas fecharam recentemente um misturador de cripto devido aos esforços combinados dos membros do J5.

Day enfatizou que as atividades da força-tarefa significam que “em nenhum outro momento os criminosos correram maior risco de serem pegos”.

Conforme relatado no início desta primavera, o ATO revelou que está tentando entrar em contato pessoalmente com os operadores de cripto sobre questões tributárias como parte de um novo esquema de coleta de dados.

Em conjunto com a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos e o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações, a agência está identificando operadores de cripto usando dados provenientes de exchanges de criptomoedas domésticas.