Cinco nações lançam aliança de fiscalização para combater a ameaça e crimes cripto

O Serviço de Receitas Internas (IRS) dos EUA lançou uma força tarefa internacional junto com autoridades de segurança fiscal de outros quatro países para enfrentar crimes habilitados para criptomoedas, de acordo com um comunicado de imprensa publicado segunda-feira, 2 de julho.

A nova coalizão, apelidada de "Joint Chiefs of Global Tax Enforcement", ou "J5", compreende agências de fiscalização fiscal de cinco países no total - Austrália, Canadá, Holanda e Reino Unido, juntamente com os EUA.

Como parte do J5, as agências cooperarão em inteligência e investigações criminais “para reduzir a crescente ameaça às administrações tributárias representadas por criptomoedas e crimes cibernéticos”, bem como para combater o crime fiscal transnacional e a lavagem de dinheiro.

De acordo com a Receita Federal, a decisão de formar uma força de trabalho transnacional via J5 foi em resposta ao apelo intergovernamental da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para que os países intensificassem seus esforços contra os facilitadores dos crimes fiscais.

Don Fort, chefe da Receita Federal - Investigação Criminal (IRS-CI) –– que atuará junto à Receita Federal como parte do recém-lançado J5 –– disse à Forbes hoje que um esforço multilateral “pode pressionar a comunidade criminosa global de maneiras que não poderíamos alcançar sozinhos. "

Em fevereiro deste ano, o IRS-CI reuniu uma equipe de 10 novos investigadores para reforçar sua busca daqueles que usam cripto para escapar dos impostos.

Assim como submetendo criptomoedas a impostos federais de propriedade, o IRS também participou de uma ação conjunta ao lado do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e do FBI em casos criminais relacionados a cripto, incluindo uma acusação principal contra o site de listagens Backpage.com nesta primavera - o site foi acusado de lavagem de meio bilhão de dólares em receita ilegal, parcialmente por criptomoeda.

Para superar as dificuldades no rastreamento de transações de criptomoeda anônimas, a Receita Federal tem perseguido crimes habilitados por cripto, utilizando ferramentas de inteligência blockchain de terceiros, como Chainalysis, como a Cointelegraph reportou em 2017.