Opinião de especialista
Apesar de autores internacionais sugerirem que a técnica usada pelo hacker da FTX – a “peel chain” – é considerada lavagem de dinheiro, não necessariamente ocorrerá o mesmo segundo a legislação brasileira.
Felipe Américo Moraes
É advogado criminalista, mestre em Direito pela Universidade Curitiba. Seu tema de pesquisa foi “Lavagem de Dinheiro e Bitcoin”. Também é especialista em Direito Penal Econômico, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. É advogado na Beno Brandão Advogados Associados, escritório com atuação exclusiva na área criminal.
Movimentações do hacker da FTX não são lavagem de dinheiro no Brasil - Opinião de especialista
Estado brasileiro quer proibir o uso de dinheiro em espécie para combater a lavagem de dinheiro Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 3.951/19, cuja proposta é a edição de regras e condições para o uso de dinheiro em espécie.
- Opinião de especialista
União Europeia propõem banir 'carteiras anônimas de criptomoedas', por que isso não é possível? O que a história tem a dizer sobre as iniciativas que buscaram proibir e censurar iniciativas criptográficas anteriores?