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Embora as condições de fiança para os dois cidadãos estonianos, que se declararam culpados por fraude eletrônica, exijam que permaneçam no estado de Washington, uma ordem do DHS dos EUA os instiga a "deixar o país imediatamente".
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
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Sindicatos criminosos estão cunhando stablecoins e construindo exchanges para lavar bilhões de dólares, alerta um relatório da ONU.
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O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizaram uma ação para desarticular uma quadrilha que furtava celulares na capital paulist
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Proposta equipara ao crime de estupro o ato de constranger alguém a ter relação sexual a partir da ameaça de divulgação de conteúdo íntimo, ainda que produzido por IA.
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Usuários da Coinbase podem ter perdido mais de US$ 46 milhões em Bitcoin em golpes de phishing em março, de acordo com a ZachXBT.
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As autoridades confiscaram mais de US$ 200.000 em criptomoedas mantidas em pelo menos 17 carteiras, disse o DOJ em um comunicado.
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Sam Bankman-Fried não está mais localizado no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn após uma entrevista não autorizada com Tucker Carlson.
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Cerca de cinco meses após retornar aos Estados Unidos, Tigran Gambaryan falou ao público no DC Blockchain Summit sobre sua detenção na Nigéria.
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O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, concordou em abrir mão de cerca de US$ 23 milhões em Tether USDt e USDC em um acordo de confissão com os promotores federais de Massachusetts.
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Angie Paola Parra Hoyos, conhecida como "La Pretty", foi extraditada da Colômbia para o Brasil. A jovem, de 25 anos, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, mas, segundo investigações, essa imagem era parte de um esquema criminoso.
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O relatório da Europol destaca como a automação orientada por IA e as ferramentas de cripto alimentam golpes, phishing, tráfico e crimes financeiros em toda a Europa.
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A streamer Kaitlyn Siragusa, conhecida por sua persona online Amouranth, e seu marido disseram que aumentarão a segurança após o incidente.
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Autoridades do Reino Unido alegaram que um agente da Agência Nacional de Crimes roubou 50 Bitcoins em 2017 durante uma investigação.
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"Não havia nada engraçado sobre ele usar uma empresa ao estilo Seinfeld, a Vandelay Industries, para realizar essa fraude", disse o procurador dos EUA, John Durham.
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A denúncia de golpes nos EUA é fragmentada e precisa ser unificada em um único sistema para oferecer melhores insights sobre ataques, diz Philip Martin, chefe de segurança da Coinbase, ao Cointelegraph.