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Usuários da Coinbase podem ter perdido mais de US$ 46 milhões em Bitcoin em golpes de phishing em março, de acordo com a ZachXBT.
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
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As autoridades confiscaram mais de US$ 200.000 em criptomoedas mantidas em pelo menos 17 carteiras, disse o DOJ em um comunicado.
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Sam Bankman-Fried não está mais localizado no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn após uma entrevista não autorizada com Tucker Carlson.
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Cerca de cinco meses após retornar aos Estados Unidos, Tigran Gambaryan falou ao público no DC Blockchain Summit sobre sua detenção na Nigéria.
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O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, concordou em abrir mão de cerca de US$ 23 milhões em Tether USDt e USDC em um acordo de confissão com os promotores federais de Massachusetts.
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Angie Paola Parra Hoyos, conhecida como "La Pretty", foi extraditada da Colômbia para o Brasil. A jovem, de 25 anos, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, mas, segundo investigações, essa imagem era parte de um esquema criminoso.
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O relatório da Europol destaca como a automação orientada por IA e as ferramentas de cripto alimentam golpes, phishing, tráfico e crimes financeiros em toda a Europa.
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A streamer Kaitlyn Siragusa, conhecida por sua persona online Amouranth, e seu marido disseram que aumentarão a segurança após o incidente.
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Autoridades do Reino Unido alegaram que um agente da Agência Nacional de Crimes roubou 50 Bitcoins em 2017 durante uma investigação.
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"Não havia nada engraçado sobre ele usar uma empresa ao estilo Seinfeld, a Vandelay Industries, para realizar essa fraude", disse o procurador dos EUA, John Durham.
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A denúncia de golpes nos EUA é fragmentada e precisa ser unificada em um único sistema para oferecer melhores insights sobre ataques, diz Philip Martin, chefe de segurança da Coinbase, ao Cointelegraph.
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Criminosos teriam ignorado R$ 300 mil na conta-corrente da vítima para transferir criptos de carteira da Binance.
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2GO Bank entrou na mira do Ministério Público Federal após uma denúncia do governo israelense de que a empresa custodia carteiras digitais que utilizam criptomoedas para “perpetração de crimes de terrorismo.”
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Pena pelo crime é de 3 a 10 anos, além de multa e outros possíveis agravantes.
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Ben Zhou anunciou o lançamento de um programa de recompensas após relatar que hackers ligados à Coreia do Norte usaram uma exploração para roubar mais de US$ 1,4 bilhão em criptomoedas da Bybit.