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Alexander Vinnik, operador da BTC-e, foi enviado de volta à Rússia em uma troca de prisioneiros, sendo trocado pelo professor americano Marc Fogel.
Notícias sobre a BTC-e
A BTC-e foi uma plataforma de câmbio e negociação de criptomoedas fundada em julho de 2011 e operada pela ALWAYS EFFICIENT LLP. A BTC-e permitia câmbio de várias criptomoedas por dólar americano, rublo russo e euro. A BTC-e era famosa por seu design minimalista e experiência de usuário confortável. A BTC-e está fechada desde julho de 2017, após a prisão de funcionários-chave da casa de câmbio, que foram acusados de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. A BTC-e reabriu como uma nova plataforma, a wex.nz. A Wex trabalha sob o cumprimento de todos os requisitos legais, como combate à lavagem de dinheiro e KYC, e atualmente solicita que os usuários passem por um processo de registro. Alexander Vinnik, o suspeito operador da BTC-e, ainda está preso e atualmente detido na Grécia, onde foi capturado durante suas férias em família.
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Os Bitcoins ficaram inativos na conta por mais de sete anos e, com a mudança, a maioria foi encaminhada a carteiras pessoais.
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Os advogados de Vinnik temem que as autoridades gregas queiram que ele enfrente acusações adicionais após a sentença.
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Os advogados do suposto lavador de US$4 bilhões em Bitcoins apelam ao tribunal, argumentando que Alexander Vinnik era apenas um funcionário da BTC-e.
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Anos após sua prisão inicial, Vinnik finalmente foi sentenciado.
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O FBI prendeu um rapper russo que vive nos EUA por lavagem de dinheiro usando, entre evidências, fotos do Instagram, incluindo enormes maços de dinheiro, dólares e rublos.
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O BTC perdido no valor de US$ 450 milhões da extinta exchange WEX, poderia supostamente ser transferido para um fundo da inteligência russa.
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Ex-CEO da extinta exchange cripto WEX, spin-off da controversa exchange BTC-e, foi preso na Itália.
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Hackers iranianos usaram a exchange WEX para lavar Bitcoin adquirida através de ransomware, de acordo com um relatório da PwC
- NotíciasTribunal do Chipre retira processo de lavagem de dinheiro e fraude contra suposta operadora da BTC-e
Um tribunal de Chipre retirou o processo contra o ex-operador da BTC-e Alexander Vinnik, com a próxima sessão marcada para 29 de novembro.
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Suposto ex-operador de casa de câmbio de cripto apreendida BTC-e, Alexander Vinnik, planeja iniciar uma greve de fome na segunda-feira.
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O Supremo Tribunal da Grécia decidiu em favor da Rússia pela extradição do proprietário da BTC-e, mas a decisão final será tomada pelo Ministro da Justiça da Grécia.
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Tribunal grego decide extraditar o cidadão russo Alexander "Mr. Bitcoin” Vinnik para a França sob acusação de fraude e lavagem de dinheiro.
- Especial de Ano Novo
Uma coleção de algumas histórias de impressionante sucesso no ano, bem como os perfis de pessoas que provavelmente gostariam de nunca terem transacionado Bitcoin.
Alexander Vinnik, da infame BTC-e, provavelmente acabará nos EUA, e não na Rússia, a custódia após uma decisão grega.