A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão em multas administrativas no ano fiscal de 2019, incluindo fundos coletados de operadores de criptomoeda.

De acordo com o relatório anual da CFTC para o exercício de 2019, a reguladora obteve superávit monetário em suas ações de execução - incluindo sob a forma de multas civis civis, desgraça e restituição - totalizando US$ 1.321.046.710. O valor é 39% superior ao do ano fiscal anterior.

Casos notáveis de fraude cripto

Embora a CFTC não tenha especificado a quantidade exata de multas regulatórias de empresas relacionadas à moeda digital, ela ressaltou algumas acusações envolvendo fraude de Bitcoin (BTC). A CFTC destacou o esquema esquema de US$ 147 milhões Control-Finance Ltd, que fraudou mais de 1.000 investidores para lavar pelo menos 22.858 BTC.

A CFTC também mencionou um caso civil contra Jon Barry Thompson, que foi acusado por uma fraude de US$ 7 milhões relacionada ao BTC, e Joseph Kim, acusado de apropriação indevida de Bitcoin e Litecoin (LTC) de várias pessoas e multado em US $ 1,1 milhão. O documento diz:

"A Divisão resolveu com sucesso os casos envolvendo ativos digitais que haviam recebido multas anteriormente, obtendo, entre outras coisas, decisões que afirmam a autoridade da Comissão para processar fraudes e manipulações envolvendo ativos digitais que satisfazem a definição legal de uma commodity".

A CFTC registrou com 69 ações de execução, um pouco acima da média de cinco anos de 67,5.

Novo presidente da CFTC pede uma abordagem baseada em princípios

No início de novembro, o presidente da CFTC, Heath Tarbert, pediu uma “regulamentação baseada em princípios” para criptomoedas. O presidente disse que essa abordagem envolve passar das regras detalhadas para confiar mais em princípios de alto nível e "amplamente declarados" para definir padrões para empresas e produtos regulamentados.

No final de outubro de 2019, a comissão concedeu à sua unidade de pesquisa fintech o status de LabCFTC, passando a atuar como escritório operacional independente. Após a elevação, o hub fintech da CFTC começou a se reportar diretamente a Tarbert. No anúncio, Tarbert observou:

“Blockchain, ativos digitais e outros desenvolvimentos são uma grande promessa para nossa economia. Agora é a hora do LabCFTC desempenhar um papel ainda mais importante, à medida que trabalhamos para desenvolver e escrever as regras para esses novos produtos transformadores. ”