Homem dos EUA é multado em US $ 1,1 milhão e condenado a 15 meses por esquemas fraudulentos Bitcoin e Litecoin

O cidadão norte-americano Joseph Kim, de Phoenix, Arizona, foi multado em US $ 1,1 milhão e condenado a 15 meses de prisão por apropriação indébita de Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC) de várias pessoas, informou a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA.

A CFTC descobriu que Kim fraudou seu empregador, uma empresa proprietária de Chicago, transferindo aproximadamente US $ 601.000 em BTC e LTC para suas próprias contas em 2017. Quando perguntado sobre a falta de criptomoedas, Kim alegou falsamente que as questões de segurança o fizeram transferir digital moedas para várias contas. Pouco depois, a apropriação indébita foi descoberta e Kim foi demitido.

Kim alegadamente defraudou investidores privados para devolver fundos ao seu empregador. De acordo com a CFTC, ele atraiu cerca de US $ 545 mil em criptomoedas de cinco pessoas, declarando falsamente que ele havia deixado a empresa voluntariamente para iniciar sua própria empresa comercial. Kim depois perdeu todos os fundos dos investidores após uma aposta de alto risco.

Dadas as circunstâncias do caso, a CFTC ordenou que Kim pagasse 1,1 milhão de dólares em restituição à sua empresa e clientes. Além disso, a comissão impôs uma proibição permanente de negociação e solicitação.

Em uma ação criminal separada movida pelo procurador norte-americano para o Distrito Norte de Illinois, Kim se declarou culpado de fraudar seu empregador e apropriar-se indevidamente de fundos de investidores privados, e recebeu uma sentença de 15 meses.

James McDonald, diretor de aplicação da CFTC, diz que a comissão continuará a cooperar com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) e o FBI para evitar crimes relacionados à cripto.

No início deste mês, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Zachary Coburn, fundador da EtherDelta, plataforma operadora de uma casa de câmbio de token não registrada. Ele concordou em pagar até US $ 400.000 em multas por um período de 18 meses.