Em 17 de setembro, um grupo de funcionários liderados pelo procurador dos EUA Tracy Wilkinson entrou com uma queixa civil no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, alegando que eles identificaram quatro carteiras digitais com mais de 9,8 milhões de Tether (USDT) que estavam envolvidos em fraude eletrônica, fraude de computador e lavagem de dinheiro. De acordo com os documentos judiciais, o proprietário legítimo dos fundos é um residente da Califórnia que, em abril de 2021, foi enganado em mais de 200 Bitcoin (BTC) por alguém que se passava por um funcionário da Coinbase.
O suporte ao cliente deu errado
Conforme descrito na reclamação, a vítima não identificada foi contatada pelo que parecia ser o suporte ao cliente da Coinbase logo após a compra de cerca de 200 BTC para sua conta Coinbase Pro na bolsa.
O suposto representante da plataforma alegou que a conta da vítima havia sido congelada devido ao tamanho da compra e que era necessário um aumento do limite da transação para que os fundos fossem processados. O fraudador também sugeriu que a vítima atualizasse sua conta para o Coinbase Prime.
Depois que a vítima concedeu ao falso representante de suporte ao cliente acesso à sua conta por meio de uma ferramenta de área de trabalho remota, o vigarista iniciou uma transação que viu aproximadamente 206 BTC sendo transferidos para o que eles alegavam ser a nova carteira Prime da vítima.
Junto com várias transações menores que foram executadas nas próximas horas, o valor dos ativos digitais roubados da conta Coinbase da vítima ultrapassou US$ 11,5 milhões.
Siga o dinheiro
A reclamação continua detalhando como os ativos digitais transferidos da conta comprometida foram “divididos e movidos por várias transações menores” antes de serem concentrados nas quatro carteiras suspeitas.
Neste ponto, o governo está pedindo ao tribunal que permita a apreensão dos bens durante o processo de confisco civil.
Daniel Davis, sócio do escritório de advocacia Katten Muchin Rosenman LLP, explicou ao Cointelegraph que o governo federal terá que provar que os fundos estão sujeitos a confisco. Se o querelante vencer, os rendimentos serão confiscados para os Estados Unidos antes que possam ser devolvidos ao proprietário legítimo. Davis comentou mais:
Essa ação faz parte de uma tendência crescente em que o governo federal está tentando usar sua autoridade de confisco civil para obter a custódia de ativos digitais. […] Pode-se esperar que, à medida que o interesse e o comércio de ativos digitais crescem, ações de confisco civil como esta crescerão se o governo identificar ativos que acredita fazerem parte de atividades ilegais.
David Silver, do escritório de advocacia Silver Miller, que está envolvido na ação coletiva da Cryptsy que o Cointelegraph cobriu no início desta semana, acredita que o Departamento de Justiça, utilizando uma ação de confisco em um caso civil, deve ser uma notícia empolgante para todos no mercado cripto que desejam ver as criptomoedas atingirem o mainstream. Silver observou:
Ativos digitais roubados são um dos maiores problemas no espaço, e recuperar criptomoedas roubadas é uma solução muito necessária. Eu esperaria ver mais ações como essa, tanto de policiais quanto de litigantes civis.”
Conforme relatado pelo Cointelegraph em julho, o U.S. Marshals Service, ou USMS, utilizou a plataforma de ativos digitais Anchorage Digital para custodiar e prestar serviços aos ativos digitais sujeitos a confisco civil. Algumas estimativas sugeriram que entre 2014 e julho de 2021 o USMS apreendeu ao norte de 185.000 BTC vinculados a crimes federais.
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