A empresa forense de blockchain Ciphertrace rastreou os fundos obtidos pelos hackers do Twitter no esquema de 'doação'.

Em 21 de julho, a Ciphertrace informou que 0,2 Bitcoins (BTC) haviam sido transferidos para uma exchange P2P por meio de uma 'peel chain', também usada pelos hackers para mover fundos para um cassino cripto.

As peel chains compreendem cadeias de carteiras que os fundos passam de forma a incremental e ofuscar o movimento de criptomoedas obtidas ilegalmente. Acredita-se que a tática seja preferida pelos hackers norte-coreanos - com a Ciphertrace estimando que cidadãos chineses vinculados à Coréia do Norte lavaram mais de US$ 100 milhões usando este método.

Fundos em movimento

Um dia antes, em 20 de julho, a Ciphertrace relatou que os hackers do Twitter estabeleceram várias peel chains para mover os fundos roubados para uma variedade de exchanges, mercados P2P e plataformas de jogo.

A empresa de segurança observou que valores entre 0,1 e 0,15 BTC foram transferidos para exchanges localizadas na Índia, nos Estados Unidos e na Turquia.

A Ciphertrace identificou 18 transações feitas pelos hackers para várias plataformas cripto, incluindo mais de 1 BTC que foi enviado para uma exchange regulamentada em Singapura.

Embora os relatórios iniciais mostrassem que muitas das transferências dos hackers eram destinadas a serviços de mistura de moedas, os golpistas parecem ter direcionado seus esforços de lavagem a locais de negociação de criptomoedas.

A Ciphertrace também identificou uma transferência para uma antiga carteira fria da Binance, a empresa acredita que este movimento tem a intenção de confundir os investigadores.

Ciphertrace lança 'previsão de risco'

A Ciphertrace anunciou hoje a introdução da “pontuação de risco de transação em tempo real”, destinada a sinalizar transações suspeitas de Bitcoin antes da confirmação pelo seu software.

O novo software tem como objetivo permitir que exchanges, processadores de pagamento e operadoras de ATM congelem rapidamente e investigue transações suspeitas antes de serem finalizadas na blockchain.

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