O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, está investigando a exchange de criptomoedas Kraken por supostamente permitir que usuários baseados no Irã e em outros países comprem e vendam criptomoedas – uma possível violação das sanções dos EUA.

De acordo com uma reportagem de terça-feira do New York Times, o OFAC está investigando as supostas violações de sanções da Kraken desde 2019 e pode estar perto de impor uma multa à exchange. Os EUA impuseram sanções ao Irã que proíbem a exportação de bens ou serviços para empresas e indivíduos no país desde 1979. No entanto, a agência de notícias relatou ter visto mensagens internas de 2019 sugerindo que o CEO da Kraken, Jesse Powell, consideraria violar a lei - embora não aparentemente referindo-se a sanções - se os benefícios superam quaisquer penalidades potenciais.

A Kraken, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, está sob investigação do Departamento do Tesouro dos EUA por potencialmente violar sanções ao permitir que contas no Irã e em outros países comprem e vendam criptomoedas. Últimas com @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g

— Ryan Mac (@RMac18) 26 de julho de 2022

A investigação do OFAC supostamente começou no mesmo ano em que o ex-funcionário da Kraken Nathan Peter Runyon entrou com uma ação contra a exchange de criptomoedas, alegando que a empresa havia exercido táticas comerciais antiéticas e ilegais, fraudado funcionários sobre opções de ações e violado sanções. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o OFAC começou a investigar as contas da Kraken no Irã, mas alguns usuários na Síria e Cuba – também sancionados pelos EUA na época – também mantinham contas na exchange.

De acordo com o relatório, mais de 1.500 usuários com residências no Irã tinham contas na Kraken em junho, enquanto 149 usuários na Síria e 83 em Cuba também conseguiram acessar a exchange de criptomoedas. Cerca de 6 milhões de pessoas têm contas ativas na Kraken.

Em uma declaração ao Cointelegraph, o diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, disse:

“A Kraken não comenta discussões específicas com reguladores. A Kraken possui medidas robustas de conformidade e continua a aumentar sua equipe de conformidade (compliance) para acompanhar o crescimento de seus negócios. A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais.”

Após a invasão da Ucrânia em fevereiro e as medidas econômicas subsequentes impostas pelos Estados Unidos, muitos formuladores de políticas viram as criptomoedas como uma maneira de a Rússia escapar potencialmente das sanções. Powell foi ao Twitter em 27 de fevereiro, dizendo que a Kraken não congelaria as contas de criptomoedas de usuários na Rússia sem uma exigência legal.

1/6 Entendo a justificativa para este pedido, mas, apesar do meu profundo respeito pelo povo ucraniano, @krakenfx não pode congelar as contas de nossos clientes russos sem uma exigência legal para isso.

Os russos devem estar cientes de que tal exigência pode ser iminente. #NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N

— Jesse Powell (@jespow) 28 de fevereiro de 2022

As agências governamentais já tomaram medidas de fiscalização contra a Kraken. Em setembro de 2021, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ordenou que a exchange pagasse mais de US$ 1 milhão em multas monetárias civis por supostamente violar o Commodity Exchange Act, oferecendo “transações de commodities de varejo com margens em ativos digitais” para clientes inelegíveis dos EUA de junho de 2020 a julho de 2021.

LEIA MAIS: