O cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, pediu a um juiz federal dos Estados Unidos que o absolva de sua única condenação por transmissão de dinheiro sem licença e das acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções que ficaram sem veredicto, argumentando que os promotores não conseguiram provar que ele tinha a intenção de ajudar criminosos a usar o mixer de criptomoedas de forma ilícita.
De acordo com documentos legais apresentados em 30 de setembro ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e revisados pelo Cointelegraph, a defesa de Storm argumentou que os promotores não provaram que ele pretendia ajudar maus atores a usar o Tornado Cash. Isso, segundo a defesa, anularia os fundamentos de sua condenação baseada em omissão negligente.
“Storm e maus atores foi uma alegação de que ele sabia que estavam usando o Tornado Cash e não tomou medidas suficientes para impedi-los. Essa é uma teoria de negligência”, afirma a moção.
A defesa ainda alega que “na ausência de provas afirmativas de que o Sr. Storm agiu com a intenção de auxiliar maus atores”, o governo tentou cumprir o requisito de dolo alegando que o réu falhou em prevenir o uso indevido. “Essa alegação é antitética ao padrão de dolo e não é sustentada pela lei”, continua o documento.
Uma moção de absolvição pede que o juiz anule acusações ou um veredicto porque as provas da acusação, mesmo que tomadas como verdadeiras, são juridicamente insuficientes.
Lutando pelo direito à privacidade
O Tornado Cash é um mixer descentralizado e não custodial baseado em contratos inteligentes de Ether (ETH) que utiliza criptografia baseada em provas de conhecimento zero para aumentar a privacidade das transações. Lançado por Roman Storm e Roman Semenov em 2019, permite aos usuários quebrar a rastreabilidade on-chain de seus ETH.
O serviço acabou enfrentando problemas legais principalmente porque foi supostamente usado para lavar bilhões de dólares em fundos ilícitos, incluindo valores ligados a hackers norte-coreanos. O Tornado Cash também foi acusado de facilitar a lavagem de dinheiro, com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) alegando que processou mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas desde 2019, sendo que 30% estariam ligados a atividades ilegais.
Storm foi preso no fim de agosto de 2023, enquanto o cofundador Semenov foi adicionado à lista de Nacionais Especialmente Designados do OFAC. A prisão foi conduzida pelo FBI e pela Divisão de Investigação Criminal do IRS em Washington, D.C. No fim de agosto, um funcionário do Departamento de Justiça dos EUA se opôs a um novo julgamento de Storm.
O caso tem atraído fortes críticas da indústria cripto. Em agosto, a associação pró-cripto Blockchain Association afirmou que a condenação de Storm poderia criar um precedente “perigoso” para desenvolvedores e para a privacidade. O grupo também ressaltou que Storm não exercia controle sobre as criptomoedas que passavam pelo protocolo.
“Roman Storm construiu tecnologia de privacidade que operava sem custódia/controle dele sobre os fundos dos usuários do Tornado Cash. […] O Tornado Cash funcionava como software não custodial, o que significa que os usuários mantinham controle total de seus ativos o tempo todo.”
Comunidade cripto na linha de frente pela privacidade
O Bitcoin (BTC) e a comunidade cripto mais ampla nasceram de um movimento pró-criptografia conhecido como cypherpunks. Embora muitos atualmente estejam focados apenas nos aspectos financeiros da blockchain, a privacidade continua sendo um campo de batalha central para a indústria.
Na semana passada, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, criticou a proposta de legislação “Chat Control” da União Europeia, alertando que ela ameaça o direito à privacidade nas comunicações digitais. A lei em questão exigiria que plataformas de mensagens introduzissem varredura de conteúdo no lado do cliente antes da criptografia, para detectar materiais ilegais.
“Você não pode tornar a sociedade segura tornando as pessoas inseguras”, argumentou Buterin, acrescentando que backdoors criados para aplicação da lei são “inevitavelmente hackeáveis” e comprometem a segurança de todos.
Alguns especialistas veem isso como um equívoco dos reguladores que levará os usuários a recorrer a alternativas Web3 incontroláveis. Hans Rempel, cofundador e CEO da Diode, disse recentemente ao Cointelegraph que a lei é um excesso perigoso e que “dar a uma entidade inerentemente corruptível quase visibilidade ilimitada sobre a vida privada dos indivíduos é incompatível com uma declaração de valores honesta sobre privacidade digital.”