Tailandês conhecido como ‘mago da cripto’ é preso por suposto envolvimento em golpe de US$ 16 milhões

Um tailandês de 48 anos que se autodenominou o "mago da criptomoeda" foi preso em Bangcoc por seu suposto envolvimento em um golpe de exchange cripto de US$ 16,3 milhões.

O Bangkok Post informa em 5 de setembro que a polícia prendeu Mana Jumuang, que tinha um mandado de prisão desde 23 de agosto, foi detido enquanto jogava futebol no bairro de Huai Khwang, em Bangcoc, ontem.

Um esquema de US$ 16,3 milhões com vítimas em 10 países

Segundo o major-general Pol Jiraphop Phuridet, comandante da Divisão de Supressão ao Crime da polícia de Bangcoc, Jumuang é acusado de fazer parte de um grupo criminoso tailandês-vietnamita que tinha como alvo vítimas em pelo menos 10 países asiáticos, incluindo Coreia do Sul e Vietnã.

Quatro membros do grupo supostamente são vietnamitas e três tailandeses.

O esquema deles envolveu a persuasão de metas para investir em criptomoedas por meio deles, com cada membro do grupo assumindo a responsabilidade por uma função específica - como abrir contas bancárias ou se apresentar como investidores de ativos digitais.

Inicialmente, as vítimas receberam retorno sobre seus investimentos, mas o contato com o grupo foi abruptamente interrompido, afirma a polícia.

A soma total dos prejuízos relatados pelas vítimas é estimada em 500 milhões de baht (US$ 16,3 milhões). O próprio Jumuang é acusado de ter gasto parte do dinheiro obtido de forma ilícita para comprar terras na província de Phichit, na Tailândia.

A polícia segue na captura de outros dois suspeitos tailandeses, enquanto se acredita que os quatro membros vietnamitas já tenham fugido do país, revelou o Major-General Pol Jiraphop Phuridet.

2018: caso de fraude de cripto em família de celebridade

Embora Mana Jumuang possa ter criado um apelido que soe ilustre, no verão passado uma celebridade tailandesa foi presa por seu suposto papel em um roubo de 797 milhões de baht (US$ 24,6 milhões) a investimentos em Bitcoin.

A estrela da novela tailandesa Jiratpisit "Boom" Jaravijit, de 27 anos, foi presa por lavagem de dinheiro depois de trabalhar com seis cúmplices - incluindo seus irmãos - para supostamente atrair investidores a investir em sua cripto em um token focado no jogo, sem jamais entregar qualquer retornos.