Polícia tailandesa prende suspeito em fraude de US $ 24 milhões em Bitcoin

A polícia tailandesa deteve o ator Jiratpisit "Boom" Jaravijit, de 27 anos, em um suposto golpe de cripto de US $ 24 milhões, reportou o Bangkok Post em 9 de agosto.

Jiratpisit é declaradamente um dos sete suspeitos do suposto crime, incluindo seu irmão mais velho e sua irmã. Em 26 de julho, o Tribunal Criminal expediu um mandado de prisão após uma queixa de um finlandês de que ele havia fraudulentamente atraído estrangeiros a investirem 797 milhões de baht (quase US $ 24 milhões) em criptomoeda. Jiratpisit foi detido sob a acusação de atividade de lavagem de dinheiro, o que ele nega.

Os supostos cibercriminosos teriam prometido comprar ações de empresas que investiram na criptomoeda Dragon Coin. De acordo com o Bangkok Post, os investidores não receberam dividendos de seu suposto investimento ou um convite para uma assembleia de acionistas. A Divisão de Repressão ao Crime afirma que os criminosos retiraram o BTC de suas carteiras virtuais e depois o converteram para baht.

No início desta semana, a polícia sul-coreana invadiu o escritório Shinil Group, cujo suposto esquema de cripto prometeu aos investidores os despojos do navio de guerra russo Dmitrii Donskoi, que afundou há 113 anos. Para incentivar os investidores a comprarem a própria cripto da empresa, Shinil supostamente prometeu reembolsá-los com o ouro do navio. A moeda supostamente atraiu 60 bilhões de won (US $ 53,7 milhões) em investimentos de cerca de 100 mil investidores desde o seu lançamento este ano. No entanto, não há provas claras de que o navio continha algo de valor.

Recentemente, a Trend Micro, fabricante de software de segurança com sede em Tóquio, encontrou o malware de caixas eletrônicos (ATM) BTC disponível para compra on-line. A Trend Micro cita um anúncio postado por um usuário "aparentemente estabelecido e respeitado" em um fórum darknet. Pelo preço de US $ 25.000, os criminosos poderiam comprar malware de Bitcoin ATM acompanhado por um cartão pronto para uso com EMV e capacidades de comunicação de campo próximo (NFC).