Silver Miller lança processo contra o criador do alegado esquema cripto Ponzi

A firma de advocacia norte-americana Crypto Silver Miller entrou com uma ação judicial contra um suposto administrador de fundos hedge de criptomoedas que supostamente estava operando um esquema fraudulento de Ponzi. Os documentos do tribunal foram publicados no site da Silver Miller em 26 de dezembro.

O caso - que foi apresentado na Corte do Distrito Sul de Nova York em nome de vários demandantes que investiram no esquema - alega que Jeremy Spence, ao lado de uma pequena coorte de cúmplices, orquestrou uma entidade falsa chamada "Coin Signals". Spence é acusado de ter enganosamente se representado como um comerciante de criptos bem sucedido. Ele supostamente ofereceu aos investidores em seu esquema "retornos lucrativos" que ele alegou terem sido gerados pela série de fundos de hedge criptos que ele pretendia administrar.

Esses fundos de hedge supostamente incluíam um “Fundo Alts”, um “Fundo de Longo Prazo”, uma entrada gerenciada para uma Oferta Inicial de Moedas (ICO) - apelidado de “Evermarkets ICO” e o “Coin Signals Mex (CSM)”, o último sendo o foco principal do processo.

Na verdade, a ação alega, os retornos não foram lucros de investimentos, mas "eram simplesmente realocações para investidores mais velhos de ativos de novos investidores" em uma configuração clássica esquema Ponzi. Como os documentos do tribunal afirmam, Spence rechaçou as perguntas de seus investidores com desculpas - como hacks e emergências familiares - para "ganhar tempo e traçar seu próximo passo".

O Fundo CSM, de acordo com a Silver Miller, não estava registrado como um fundo de hedge com qualquer autoridade reguladora dos EUA e não cumpriu qualquer um dos requisitos regulatórios que um fundo de investimento legítimo é obrigado a seguir. No seu auge, o CSM Fund, em particular, teria detido até 1.300 Bitcoins (BTC) depositados pelos investidores do plano - avaliados na época em mais de US $ 10 milhões.

Quando o esquema de fundos do CSM começou a desmoronar no final de 2018, Spence teria evitado que os participantes do fundo retirassem seus ativos. A ação, portanto, “pleiteia que o Tribunal rescinda os investimentos nos fundos fraudulentos de Sinais de Moedas; retornar aos investidores sua criptomoeda; impor uma penalidade monetária contra Spence e seus colaboradores por sua fraude e impor um confisco sobre os ativos coletados por Spence.”

Conforme relatado no início deste outono, um tribunal federal de Nova York ordenou um fundo de hedge criptografado e seu CEO - que teria solicitado mais de US $ 600.000 de pelo menos 80 investidores - para pagar mais de US $ 2,5 milhões por operar um esquema fraudulento de pirâmide. A ordem estava de acordo com uma ação de repressão antifraude apresentada inicialmente pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA contra o fundo no ano passado.