CFTC aceita primeiro caso contra fraudadores de Bitcoin

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aceitou as suas primeiras acusações contra uma empresa de investimento de Bitcoin. A empresa, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI), de propriedade de Nicholas Gelfman, do Brooklyn, Nova York, foi acusada de declarações fraudulentas sobre os investmentos em Bitcoin.

A empresa, aparentemente, executou um esquema Ponzi de 2014 a 2016, dizendo aos investidores que criara um algoritmo de computador chamado 'Jigsaw' que permitia retornos substanciais através de um fundo de commodities. Na realidade, todo o esquema era uma fraude.

Perdas substanciais

A fraude aparentemente enganoull mais de 80 indivíduos com somas próximas a US$ 600.000. Os réus relataram consistentemente ganhos substanciais, proporcionando aos investidores relatórios de devolução falsificados, enquanto gastavam os fundos pessoalmente. O diretor de execução da CFTC, James McDonald, disse:

"Através do seu trabalho em toda a Comissão, a CFTC demonstrou seu compromisso contínuo em facilitar a inovação FinTech, que melhora o mercado. Parte desse compromisso inclui atuar de forma agressiva e assertiva para erradicar fraudes e atores ruins nessas áreas. Como alegado, os réus acusaram os clientes interessados ​​em moeda virtual, prometendo-lhes a oportunidade de investir em Bitcoin, quando, na realidade, eles apenas compraram o esquema Ponzi dos réus. Continuaremos trabalhando duro para identificar e remover atores ruins desses mercados".

A CFTC já mostrou tendências pró-Bitcoinconcedendo à LedgerX o direito de criar um mercado de futuros Bitcoin regulamentado e, de outro modo, permanecer afastado das atividades de criptomoedas. Esta ação antifraude é bem-vinda para investidores e gestores de fundos genuínos da Bitcoin.


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