Fundo de hedge e CEO da Bitcoin recebe multa de US $ 2,5 milhões por esquema Ponzi

Um tribunal federal de Nova York ordenou que o fundo de hedge de criptomoedas Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) e seu CEO Nicholas Gelfman paguem mais de US $ 2,5 milhões por operar um esquema fraudulento de pirâmide, de acordo com um anúncio oficial publicado em 18 de outubro.

A GBI é uma corporação sediada em Nova York e denominada fundo de hedge Bitcoin (BTC), constituída em 2014. Conforme mencionado no site da empresa, até 2015 ela tinha 85 clientes e 2.367 BTC sob gestão.

O pedido é a continuação da ação inicial antifraude impetrada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA contra a GBI em setembro de 2017. A CFTC acusou a GBI por supostamente administrar um esquema Ponzi de 2014 a 2016, dizendo aos investidores que tinha desenvolveu um algoritmo de computador chamado "Jigsaw", que permitiu retornos substanciais através de um fundo de commodities. Na realidade, todo o esquema era uma fraude.

De acordo com o anúncio, a GBI e Gelfman solicitaram fraudulentamente mais de US $ 600.000 de pelo menos 80 clientes. Além disso, Gelfman criou um “computador” falso para esconder as perdas comerciais do esquema. Isso acabou resultando na perda de quase todos os fundos de clientes.

O pedido atual cobra da GBI e de Gelfman o pagamento de mais de US $ 2,5 milhões em multas pecuniárias civis e restituição. A GBI e Gelfman são obrigadas a pagar US $ 554.734,48 e US $ 492.064,53 em restituição a clientes e US $ 1.854.000 e US $ 177.501 em multas pecuniárias civis, respectivamente.

James McDonald, Diretor de Execução da CFTC, disse que “este caso marca mais uma vitória para a Comissão na área de imposição de moeda virtual. Como mostra esta série de casos, a CFTC está determinada a identificar os maus atores nesses mercados de moeda virtual e responsabilizá-los”.

No mês passado, a CFTC entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Norte do Texas contra dois acusados pela suposta solicitação fraudulenta de BTC. De acordo com o processo, os réus Morgan Hunt e Kim Hecroft estavam executando dois negócios fraudulentos e enganando o público para investir em contratos de moeda estrangeira alavancados ou com margem, como forex, opções binárias e diamantes.