Exchange da SBI Holding integra nova tecnologia KYC e AML

A exchange Japonesa VC Trade integrou uma tecnologia anti-lavagem de dinheiro (AML) desenvolvida pela empresa taiwanesa de carteira de hardware digital CoolBitX.

Como a Blocktempo reportou em 8 de agosto, a VC Trade - uma bolsa de criptografia fundada pela gigante financeira japonesa SBI Holdings em junho - adotou a Sybna, da CoolBitX, uma tecnologia AML e KYC focando transações de moeda.

O fundador e CEO da CoolBitX, Michael Ou, explicou que o sistema Sygna permite que os usuários retirem os ativos para suas carteiras através de um checkpoint multi-nível que usa KYC. Se uma das partes participantes da transação não puder passar a certificação, o sistema a rejeitará.

A VC Trade é uma exchange de criptomoedas regulada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), que espera agora que a Sygna ajude a cumprir as diretrizes regulatórias da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATFdivulgadas em junho. Isso significa especificamente que as trocas e custódias de criptoativos precisam seguir as regras do GAFI e aceitar a regulamentação de instituições como a FinCEN e a FSA.

Comentando sobre a parceria, Ou disse:

“A FATF desenvolveu agora uma rigorosa especificação KYC e AML para a indústria de ativos virtuais, gerenciando o VASP (Virtual Asset Provider) da mesma forma que as instituições financeiras; Estamos orgulhosos de fazer parceria com a VC Trade para fornecer serviços da CoolBitX para a VC Trade. ”

Conforme relatado anteriormente pel Cointelegraph, a SBI Holdings comprou  40% da CoolBitX em março passado. A empresa disse na época:

"Temos procurado a sofisticação da segurança, capturando tecnologias avançadas de empresas externas, além de um gerenciamento de risco completo dentro da empresa, fazendo com que a proteção dos ativos do cliente seja a principal prioridade".

Em Maio May, a SBI Ripple Asia anunciou que está lançando um serviço de liquidação de lojas afiliadas à SBI Holdings e ao aplicativo MoneyTap, desenvolvido em conjunto com o XRP voltado para o consumidor e desenvolvido em conjunto com o Ripple.