Suprema corte russa classifica uso ilícito de criptomoedas sob leis de lavagem de dinheiro

O supremo tribunal russo incluiu o uso ilícito de criptomoedas na lista de infrações penais relacionadas com a lavagem de dinheiro, conforme o site de notícias legais Pravo relatou na terça - feira, 26 de fevereiro.

O tribunal introduziu novas alterações ao decreto contra a lavagem de dinheiro (AML) emitido em julho de 2015. Estas clarificações referem-se a artigos sobre códigos criminais russos dedicados à legalização de bens adquiridos através de meios criminosos.

De acordo com Alexander Chervotkin, um juiz que comentou sobre os regulamentos, nos três anos desde que o decreto foi assinado, as criptomoedas tornaram-se amplamente usadas pelos criminosos. Para provar isso, o juiz citou vários casos na prática legal russa, onde os traficantes converteram os ativos cripto em dinheiro fiat. Chervotkin concluiu que, como tal, o código penal deveria levar a nova tecnologia em conta.

A partir de agora, as criptomoedas que foram adquiridas através de meios criminosos e depois convertidas em moeda fiduciária serão consideradas fundos lavados e tratadas como uma ofensa criminal.

No entanto, a Suprema Corte evita dar uma definição legal às criptomoedas, já que o termo ainda não foi introduzido pelo governo russo. Além disso, converter criptomoeda em decreto per se não pode ser considerado um crime. Portanto, o tribunal primeiro deve provar que os ativos digitais foram obtidos por meios criminosos.

De acordo com Chervotkin, as emendas foram desenvolvidas para atender às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional sobre Lavagem de Dinheiro (FATF). O GAFI, por sua vez, vai visitar a Rússia em meados de março, como parte de um acompanhamento regular pré-programado.

O projeto de lei relacionado à criptomoeda da Rússia, que passou pela primeira vez em março de 2018, já foi enviado de volta para novas edições. No final de janeiro, o presidente da câmara alta do parlamento do país pediu aos legisladores que acelerassem seu trabalho nas contas da economia digital. A discussão da lei de criptomoedas está agendada para março.

Além disso, o parlamento russo está considerando uma proposta para criar uma criptomoeda apoiada pelo petróleo - uma ideia que se assemelha à Petro, uma criptomoeda estatal na Venezuela, lançada em fevereiro do ano passado. No entanto, a moeda lastreada em petróleo até agora não se materializou.