Uma das principais fintechs do Brasil, PicPay, revelou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, que já foi "usada" por uma pirâmide financeira de Bitcoin.

"Já detectamos uma pirâmide financeira que tinha como fachada a operação de criptomoedas, o que foi devidamente reportado ao Coaf e cujos envolvidos tiveram suas contas canceladas", destacou.

A fintech informou ao CADE atendendo a solicitação do regulador com relação ao processo envolvendo entre exchanges de Bitcoin e criptomoedas contra os Bancos tradicionais.

Exchanges de Bitcoin

Porém, segundo a fintech, no caso de exchanges de criptomoedas, a fintech nunca identificou nenhuma operação ilegal.

"Até o momento não identificamos operações ilícitas realizadas por corretora de criptoativos", disse.

A PicPay revelou ainda que para garantir que seus serviços não sejam usados por golpistas realiza procedimentos de KYC e PLD.

"Todos os usuários do PicPay passam por um processo de KYC, por meio do qual são confirmadas as informações cadastrais. Adicionalmente todas as transações realizadas em nosso aplicativo são submetidas a análises antifraude e monitoradas para fins de PLD", finalizou.

PicPay

A fintech PicPay foi a primeira a atender às solicitações do CADE e encaminhar as respostas ao regulador.

Além dela o CADE também solicitou informações do PayPal, UOL, Mercado Livre e Stone.
 

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