Um grande júri do estado de Washington indiciou um pastor por 26 acusações de fraude por supostamente roubar mais de 1.500 investidores por meio do esquema de criptomoedas fraudulento Solano Fi — que ele teria afirmado ter surgido "em um sonho".
O Departamento de Justiça afirmou em 9 de janeiro que Francier Obando Pinillo foi formalmente acusado em um tribunal federal em Washington por supostamente usar sua posição como pastor para induzir membros de sua congregação a participarem do esquema cripto chamado Solano Fi.
“Pinillo alegou que a ideia para o Solano Fi veio a ele em um sonho e que era um investimento seguro e garantido”, acrescentou.
Ele pode enfrentar até 20 anos de prisão se for considerado culpado.
Em dezembro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) abriu um processo por fraude e apropriação indevida contra Pinillo, alegando que o pastor de 51 anos roubou US$ 6 milhões.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Washington afirmou que Pinillo era pastor de uma igreja de língua espanhola em Pasco, Washington. Alegou que ele recrutou investidores por meio da página do Solano Fi no Facebook e do grupo no Telegram “Multimillionarios SolanoFi”, que tinha mais de 1.500 membros.
O escritório afirmou que algumas das supostas vítimas de Pinillo frequentavam sua igreja em Washington.
Os promotores alegaram que ele disse a potenciais investidores que o Solano Fi negociava Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e outras criptomoedas em nome dos clientes e que fazia staking de tokens para compor retornos mensais isentos de risco de até 35%.
Diagrama e trecho da acusação do grande júri de 7 de novembro contra Pinillo. Fonte: CourtListener
Eles alegaram que os investidores supostamente viam saldos fraudulentos refletindo retornos falsos no site do Solano Fi, mas eram impedidos de sacar os fundos.
Algumas vítimas foram supostamente informadas de que precisariam esperar até que os mercados de criptomoedas melhorassem, enquanto outras foram informadas de que não poderiam sacar seus fundos a menos que trouxessem um novo investidor para “comprar” sua conta, segundo o Departamento de Justiça.
O órgão acusou Pinillo e seus cúmplices de embolsarem os fundos dos investidores enquanto davam essas desculpas.
Os promotores alegaram que as vítimas também foram falsamente incentivadas a ganhar retornos adicionais para cada novo investidor que trouxessem para o esquema — uma tática comum em esquemas de pirâmide.
O Solano Fi operou entre novembro de 2021 e outubro de 2023.
A procuradora dos EUA em Washington, Vanessa Waldref, disse que seu escritório está empenhado em recuperar o máximo possível dos fundos roubados. No entanto, ela destacou que isso pode ser desafiador em casos de golpes envolvendo criptomoedas devido à natureza das contas cripto.