Uma pesquisa conduzida pelo Digital Forensic Research Lab (DFRLab) do Atlantic Council, sugere que o infame esquema Ponzi de criptomoeda, OneCoin, usou críticas falsas no TrustPilot e Quora para atrair investidores.

De acordo com um relatório publicado em 29 de janeiro, o OneCoin recebeu um número fora no normal de cinco estrelas no TrustPilot depois que a mídia começou a cobrir negativamente o OneCoin em outubro de 2019.

OneCoin’s TrustPilot reviews over time

O TrustPilot do OneCoin ao longo do tempo. Fonte: DFRLab

De acordo com o relatório, das 579 avaliações no TrustPilot, 90% foram positivas e cerca de 400 das classificações de cinco estrelas foram publicadas em um único mês. O DFRLab afirma que o OneCoin também recebeu algumas classificações de uma estrela, mas essas foram de longe superadas pelas críticas positivas.

Sinais de falsa atividade

Os pesquisadores não conseguiram garantir se as contas por trás das avaliações não eram autênticas ou automatizadas devido ao design do TrustPilot, mas disseram que suas atividades eram suspeitas:

“O aumento em outubro de 2019 nas classificações cinco estrelas, no entanto, indicou um fluxo anormal de críticas favoráveis, coincidindo com o aumento das relações públicas e problemas legais do OneCoin. Permanece a possibilidade de que o fluxo de classificações e resenhas fosse orgânico, embora o momento e o viés extremo fossem altamente suspeitos.”

O DFRLab também encontrou perfis elogiando o OneCoin na plataforma de perguntas e respostas Quora, que mostrou "comportamento não autêntico, como sem fotos de perfil, informações biográficas, horários de postagem inconsistentes e interesse exclusivo nas discussões relacionadas ao OneCoin".

Os pesquisadores mostram um perfil, no qual o proprietário se descreveu como "especialista em criptomoeda e investidor", mas respondeu apenas a perguntas sobre o OneCoin. A conta estava ativa de janeiro a março de 2018 e seu pico de atividade foi quando o OneCoin estava mais ativo. O relatório diz:

"À medida que os desafios legais do OneCoin aumentavam, o esquema de marketing em pirâmide da empresa recebeu atenção significativa. Suas táticas de marketing digital, no entanto, receberam muito menos escrutínio.”

O OneCoin é um dos golpes mais conhecidos no espaço de criptomoedas. Seu site oficial só cessou as operações no início de dezembro de 2019. Durante o mesmo mês, o Tribunal Distrital do Sul de Nova York concedeu a continuação no processo contra David Pike - o CFO de um fundo de private equity - por causa de seu suposto vínculo com a fraude.