Os stakeholders da indústria de criptomoedas nigeriana estão exigindo que a Binance revele a identidade do oficial que tentou suborná-la e fundamente suas alegações.
Em entrevistas separadas ao Cointelegraph, stakeholders locais em criptomoedas disseram que a alegação de suborno da Binance poderia afetar negativamente a imagem do país se não for tratada adequadamente.
Segundo Rume Ophi, o secretário executivo da Associação de Stakeholders em Tecnologia Blockchain da Nigéria (SiBAN), a linguagem corporal do representante da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Nigéria (SEC) durante uma reunião em 6 de maio mostrou que o governo está disposto a fazer a indústria de criptomoedas funcionar.
No entanto, Ophi alertou sobre o potencial da Binance de manchar a imagem do governo, afetando negativamente o setor de criptomoedas da Nigéria.
"Se a Binance está tentando desacreditar este governo e, consequentemente, criar um efeito negativo para as criptomoedas no país, os stakeholders na Nigéria não permitirão isso".
Ophi enfatizou que a Binance precisa divulgar detalhes específicos, pedindo para identificar os indivíduos envolvidos na suposta tentativa de suborno. Ele disse que isso fundamentaria a alegação e permitiria que as autoridades abordassem qualquer irregularidade, protegendo assim a imagem do país aos olhos das exchanges internacionais que consideram a Nigéria como um local para fazer negócios.
Em 7 de maio, o CEO da Binance, Richard Teng, forneceu uma explicação abrangente sobre a detenção em andamento de Tigran Gambaryan, um ex-agente da Receita Federal dos Estados Unidos que anteriormente liderou a equipe de conformidade com crimes financeiros da Binance.
Teng afirmou que indivíduos não identificados abordaram os funcionários da exchange e propuseram pagamento para resolver as acusações.
Nathaniel Luz, CEO da Flincap, uma plataforma de liquidez de exchange de criptomoedas, expressou ceticismo de que qualquer oficial nigeriano abordou a Binance. No entanto, Luz enfatizou que nomear indivíduos específicos ajudaria a fundamentar sua alegação.
Em 2023, a SEC da Nigéria afirmou que a Binance Nigeria não estava registrada nem regulamentada por ela, tornando suas operações na Nigéria ilegais.
Em 27 de fevereiro, o governador do Banco Central da Nigéria argumentou que as exchanges de criptomoedas na Nigéria eram suspeitas de lidar com transações ilícitas, apontando para "fluxos suspeitos" de fundos na Binance.
À medida que as suspeitas das supostas operações ilícitas da Binance na Nigéria se intensificaram, o Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Deputados da Nigéria convocou o CEO da Binance, Richard Teng, a comparecer perante o comitê até 4 de março.
A situação se intensificou quando autoridades nigerianas exigiram ações da Binance, como a remoção da moeda nigeriana de sua plataforma e o fornecimento de informações detalhadas dos usuários. Isso levou à detenção de Gambaryan e seu colega Nadeem Anjarwalla.