O Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou o CEO da Binance, Richard Teng, para comparecer perante o comitê por suspeitas de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
De acordo com um meio de comunicação local, Punch, o presidente do comitê, Ginger Onwusibe, emitiu um ultimato à administração da Binance em 1º de março para comparecer perante o comitê até 4 de março de 2024.
O governador do Banco Central da Nigéria (CBN) levantou preocupações em 27 de fevereiro sobre a Binance, alegando “fluxos suspeitos” de fundos através da exchange em 2023.
Onwusibe alertou que se a Binance ignorar a convocação, o comitê exercerá sua autoridade constitucional e tomará as medidas necessárias. De acordo com Punch, em carta datada de 12 de dezembro de 2023, assinada por Onwusibe, o comitê pediu que Teng comparecesse antes de uma audiência em 18 de dezembro de 2023.
Onwusibe expressou seu desapontamento com Teng por não comparecer, apesar dos vários convites. Onwusibe enfatizou que isso se relaciona com a completa negligência das leis existentes que regem as operações comerciais e financeiras no país.
Onwusibe reiterou o compromisso da comissão no combate aos crimes financeiros, enfatizando que a constituição lhes confere poderes para proteger os nigerianos de crimes financeiros, especialmente aqueles que envolvem empresas estrangeiras.
Relacionado: Nigéria nega relatório de multa de US$ 10 bilhões da Binance
O gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional também deteve dois altos funcionários da Binance na capital nigeriana, Abuja, enquanto o governo tenta reprimir as exchanges de criptomoedas para domar a especulação sobre a sua moeda fiduciária, a naira nigeriana. A Binance removeu a naira de seu serviço peer-to-peer (P2P ) na quarta-feira, 28 de fevereiro, em meio a uma repressão à exchange de criptomoedas.
O recurso P2P permite que usuários, compradores e vendedores negociem sem envolver terceiros. Tornou-se popular na Nigéria em 2021, após a proibição do governo de sua próspera indústria de criptografia durante a administração do ex-presidente Muhammadu Buhari.
No entanto, em dezembro de 2023, o CBN suspendeu a proibição de dois anos para os bancos se envolverem em transações cripto e emitiu diretrizes para regular simultaneamente os prestadores de serviços de ativos virtuais. A Nigéria foi o segundo país a lançar uma moeda digital do banco central em 2022. Em fevereiro, o Africa Stablecoin Consortium também lançou a stablecoin cNGN indexada à naira em uma sandbox do regulador CBN.
Revista: Bitcoin no Senegal: Por que este país africano usa BTC?