A empresa francesa de segurança cibernética Nigma Conseil e o Instituto de Tecnologia da Áustria (AIT) revelaram ter colaborado no desenvolvimento de uma nova ferramenta forense de blockchain. O acordo foi assinado em 25 de fevereiro para trabalhar no e-Nigma, uma ferramenta de conformidade proposta.
O E-Nigma fornece a seus usuários uma maneira de conduzir investigações de due diligence em resposta à regulamentação Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML). Como outras ferramentas semelhantes, ele monitora e organiza transações de blockchain.
A plataforma fornece vários recursos avançados, como pontuação de risco e cluster de carteira. É capaz de identificar endereços com identidades da vida real, percorrendo a Web clara e a obscuridade.
Ele se baseia na plataforma forense de criptomoeda de código aberto fornecida pela AIT, GraphSense. AIT é um instituto de pesquisa de propriedade do governo com sede em Viena.
A tecnologia foi construída como parte de um programa liderado pela AIT, chamado TITANIUM, que foi formado para investigar transações em "mercados subterrâneos". O programa recebeu uma concessão de 5 milhões de euros (US $ 5,4 milhões) da União Europeia para mitigar os crimes de criptomoeda.
Fabien Tabarly, CEO da NIGMA Conseil, comentou sobre a colaboração:
"A sinergia entre um instituto de pesquisa acadêmica europeu líder e nossa equipe de desenvolvedores tem sido fundamental na implementação das ferramentas mais inovadoras para combater crimes financeiros em moedas virtuais".
Análise forense de Blockchain
O E-Nigma está trabalhando em um campo competitivo, com soluções semelhantes sendo fornecidas por empresas como Chainalysis, Elliptic e CipherTrace.
À medida que as regulamentações de lavagem de dinheiro em todo o mundo se tornam mais rigorosas, muitas empresas nos setores de criptomoeda e finanças tradicionais estão se voltando para ferramentas forenses de blockchain.
A Chainalysis anunciou recentemente sua colaboração com o Bitfinex e o Tether, ajudando o provedor de serviços a manter a conformidade.
A Elliptic voltou seu foco para os bancos, com uma ferramenta de ferramenta que os permite entender o verdadeiro risco das transações de troca de criptomoedas.