A Elliptic, empresa de conformidade com criptomoedas de Londres, lançou uma nova ferramenta que permite que os bancos trabalhem mais de perto com as exchanges de criptomoedas.

Chamado Elliptic Discovery, o produto coleta perfis detalhados de mais de 200 exchanges globais de criptomoedas para permitir que os bancos gerenciem os riscos associados às transações, como o Business Insider publicou em 11 de dezembro.

Elliptic Discovery inclui dados coletados desde 2013

Projetado especificamente para bancos, o Elliptic Discovery supostamente fornece às equipes de conformidade as informações necessárias para identificar fluxos de fundos em ativos de criptografia e avaliar riscos, incluindo lavagem de dinheiro. A ferramenta é baseada nos dados da Elliptic, coletados desde 2013 e oferece uma ampla variedade de identificadores e indicadores de risco em termos de exposição a criptoativos por meio de exchanges, observa o relatório.

James Smith, CEO e co-fundador da Elliptic, observou que a nova ferramenta é criada para lidar com a falta de visibilidade existente no ecossistema de ativos de criptografia pelas instituições bancárias.

A falta de visibilidade do ecossistema cripto para os bancos causou "tolerância zero"

De acordo com Smith, essa falta de acesso às informações da indústria de criptomoedas resultou em "tolerância zero" para a nova classe de ativos e em clientes frustrados, enquanto os bancos "permaneceram cegos aos riscos reais decorrentes de sua exposição a ativos criptográficos".

Smith apontou que existem diferentes tipos de exchanges de moedas criptografadas, que seriam levadas em consideração pelos bancos durante a avaliação dos riscos. Ele disse:

“A Elliptic Discovery muda isso, permitindo que os bancos mostrem uma luz sobre a atividade de ativos criptográficos de seus clientes e adotem uma abordagem baseada em risco [...] Nem todas as exchanges de criptoativos são iguais e a Elliptic Discovery permitirá que os bancos façam essa distinção e aproveitar a oportunidade de trabalhar mais de perto com esses negócios, com base em uma avaliação baseada em evidências do risco. ”

Como a empresa não especificou quais bancos já se inscreveram no Discovery, o Cointelegraph entrou em contato com a equipe da Elliptic para comentar. Este artigo será atualizado quando houver novas informações.

Elliptic é parceira de grandes exchanges como Coinbase e Binance

Apoiada pelo gigante bancário japonês SBI Group e pelo Santander InnoVentures, braço de capital de risco do Santander, a Elliptic é uma importante firma global de análise e análise forense de criptografia. A empresa é conhecida por fornecer seus serviços à exchange americana Coinbase e é parceira da Binance, uma das maiores exchanges criptográficas do mundo, desde maio de 2019. Em novembro de 2019, a Elliptic emitiu um relatório vinculando cerca de US$ 400 milhões em tokens XRP a transações ilegais.

No início deste ano, a Elliptic refutou as alegações de que estava coletando e vendendo dados de usuários de clientes a terceiros para obter ganhos financeiros.