A KuCoin declarou-se culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e concordou em pagar quase US$ 300 milhões em um acordo com os EUA, com seus fundadores também sendo forçados a renunciar à gestão da exchange de criptomoedas.
A PEKEN Global Limited, operando como KuCoin, declarou-se culpada em um tribunal federal de Manhattan como parte de um acordo, informou o Departamento de Justiça em 27 de janeiro.
A declaração inclui a perda de US$ 184,5 milhões e uma multa de US$ 112,9 milhões. Além disso, a KuCoin sairá do mercado dos EUA por dois anos. Os fundadores da exchange, Michael Gan e Eric Tang, também perderão US$ 2,7 milhões e “não terão mais nenhum papel na gestão ou operação da KuCoin” como parte de um acordo de acusação adiada.
Em março, os promotores acusaram a KuCoin, Gan e Tang de não implementarem programas eficazes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC). O Departamento de Justiça disse que, até cerca de julho do ano passado, “a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem nenhuma informação de identificação.”
“Funcionários da KuCoin declararam repetidamente em redes sociais públicas que o KYC não era obrigatório na KuCoin, inclusive em resposta a postagens de clientes que se identificaram como residentes nos EUA”, acrescentou.
A exchange de criptomoedas também foi acusada de não se registrar no FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) do Departamento do Tesouro dos EUA.
Em um post no blog em 28 de janeiro, a KuCoin afirmou que suas operações em outros mercados permanecem inalteradas e que avanços significativos foram feitos no fortalecimento de sua estrutura de conformidade e segurança da plataforma.
Fonte: KuCoin
Em uma declaração em 28 de janeiro, Gan afirmou que o acordo foi “um resultado favorável” e que o diretor jurídico da KuCoin, BC Wong, assumirá como CEO.
Gan acrescentou que o Departamento de Justiça retirou todas as acusações contra ele e Tang mediante “satisfação de certas condições”, e a resolução “fornece a clareza necessária e traça um caminho claro para o futuro” da KuCoin.
Fonte: BC Wong
“Agradeço à abordagem construtiva do DOJ para alcançar esta resolução, que reflete minha ausência de intenção de violar as leis dos EUA ou de envolvimento em lavagem de dinheiro, fraude ou ações criminais semelhantes”, declarou Gan.
No início deste mês, a exchange rival BitMEX foi condenada a pagar US$ 100 milhões e recebeu dois anos de liberdade condicional por não cumprir as leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos EUA.
Em outubro, reguladores dos EUA declararam que já haviam arrecadado mais de US$ 19 bilhões em acordos judiciais com empresas de criptomoedas até aquele momento, representando quase dois terços de todos os acordos registrados.